数字货币场外交易有哪些风险？

说到数字货币的场外交易，其实是相对于场内交易的一个概念。一般来说，场外交易可以在数字货币证券交易所进行。对于数字货币的交易，场内交易是比较主流的交易方式。但是场外交易也是一种非常重要的交易方式。与场内交易相比，场外交易不仅交易速度较慢，风险也较高，但仍有大量投资者会选择场外交易，主要是因为场外交易存在套利空间。。但是风险比较高，那么数字货币的场外交易有哪些风险呢？下面就让边肖来谈谈吧。

数字货币场外交易有哪些风险？1.欺诈风险：由于大多数数字货币的场外交易没有实施KYC认证措施，也没有签订交易合同，虚拟数字货币交易对应的是一系列字符地址的支付，而字符地址对应的是哪个主体，很难追踪。并且数字货币的大宗OTC交易大多在双方之间有一个或多个中间人，交易环节长，过程难以控制，极易遭遇欺诈，即交易对手收到钱后消失。在这方面，边肖建议如果交易不是发生在熟悉的主体之间，建议进行KYC真实身份认证。无论交易双方是否熟悉，还是建议签订交易合同。以免追根溯源造假，追究相关责任主体。。2.洗钱风险：对于数字货币的大规模场外交易，存在极高的洗钱风险。如果交易的一方参与洗钱，则交易对手参与或协助洗钱。对此，边肖建议，在进行场外交易之前，除了KYC认证外，打听和了解对方'；的交易背景、资金来源等。并尽量要求对方提供资金来源的相应证据，记录查询过程，尽量要求对方配合签字。在KYC完成认证在判断和确认资金合法来源的基础上进行交易，将极大地规避洗钱的法律风险。3.交易对手违约风险：数字货币的场外交易通常容易受到交易对手不交付或延迟交付的违约风险。比如Filcoin'美国期货交易。交易合同订立时交易对手可能手头没有钱，极有可能导致无法交货或延迟交货。此外，虚拟数字货币的价格可能会在短时间内经历较大波动，一旦交易到期，日币价格将大幅上涨。，交易对手极有可能不愿意交付和履行。无论是不交割还是延期交割，交易对手都可能因为虚拟数字货币的大起大落而损失惨重。对此，边肖建议在交易合同中明确规定交货期限。，对交易一方的违约行为规定较重的违约责任，并赋予守约方在交易对方未能交付到期合同的次日或短时间内解除合同的权利。4.举证风险：由于虚拟数字货币交易，尤其是货币交易，它发生在由一串字符代码组成的地址之间，地址与交易双方的主要信息不对应。因此，发生纠纷时，往往很难证明交易的实际发生和合同的实际履行。并且在数字货币的场外交易过程中，如果涉及交易资金，，往往不是在交易双方之间直接进行，而是通过中介账户转账。因此，发生纠纷时很难确认交易资金的实际支付情况。对此，边肖建议，在合同(或微信、邮件的沟通)中，明确约定双方交易的地址。，明确规定交易资金的收付账户。以避免出现纠纷时陷入没有证据的被动局面。5.司法不支持风险：由于数字货币加密领域的法律法规相对空白，相关规定模糊，数字货币加密领域的法律政策相对不明确。，不同的司法机关，不同的专业人士有不同的解读(见本文所附数字货币场外交易典型案例)。因此，当涉及数字货币加密的纠纷或争议被诉诸司法时，不排除法院判定交易不合规、不受法律保护的可能。在这种情况下，交易的一方或双方可能遭受"失去他们所有的钱"。在这方面，边肖建议，争端解决方法应尽可能在协议中约定为仲裁裁决。与法院相比，仲裁机构更倾向于尊重双方的交易契约、意思自治，更尊重国际贸易惯例。。6.司法执行难的风险：在加密数字货币场外交易合同纠纷中，受害方往往主张要求对方返还加密数字货币或者按照合同约定支付一定数额的加密数字货币作为违约金，但即使这一主张得到法院或者仲裁委员会的支持，如果对方不履行合同，在执行过程中往往很难执行。对此，边肖建议给予守约方要求违约方返还/支付加密数字货币或要求违约方支付合同中应返还/支付的与加密数字货币等值的人民币现金的选择权。，并确定加密数字货币与人民币在任何时间、任何兑换点的交易价格作为计算依据。以上内容是边肖'；关于数字货币场外交易风险的问题，希望对大家有所帮助。。一般来说，人们选择OTC最重要的原因是它可以套利，因为OTC的出价往往是卖方参考当前市场价格略高，所以它带来了套利的空间。。另外，有些投资者选择OTC是因为OTC可以支持更多样化的支付方式。OTC的支付方式非常灵活多变，而且因为银行转账可以实时到账，大家可以更快的发货。

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