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证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2017-038

北京博晖创新光电技术股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第

六届监事会第二次会议于 2017 年 8 月 21 日上午在公司召开，会议通知于 2017 年

8 月 10 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。本次会议应出

席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事杜江虹女士主

持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易

所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的

相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影

响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披

露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

二、审议并通过了《2017 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制的公司《2017 年半年度报告全文》及其摘要

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

北京博晖创新光电技术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 22 日

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