虚拟货币被血洗

文 | AI财经社 陈畅

编辑 | 史今

“是谁说比特币会涨到10万美金的？”

5月19日晚间，币圈难眠之夜，遭血洗的炒币者发出如上感慨，这一天被币圈戏称为“519纪念日”。当日晚间，比特币一度跌破30000美元大关，下探至29000美元，跌幅高达34%。

其它加密货币也没能逃过大跌，以太坊一度腰斩；其他新晋热门币种如狗狗币、柴犬币，跌幅也一度分别达到56%和64%。

伴随下跌情形，美国最大的数字加密货币交易所Coinbase出现宕机，全球最大的加密货币交易所币安以网络拥堵为由暂停以太坊和ERC20的提款。

“想抄底都抄不上！法币交易根本买不了，明显就是割韭菜。”几年前就购买比特币等加密货币的一位投资者对AI财经社抱怨称，他付费进入的一个币圈交流群里提示道，“手上没有出的千万不要割肉，割肉就是真正亏了。”

行情数据平台币Coin数据显示，截至5月20日上午7点半，过去24小时总爆仓达69.1亿美元（约合444亿人民币），约58万人爆仓。

截至20日下午16时许，比特币已回升至39000美元。

币圈失守背后原因复杂

今年以来，比特币曾一度冲高至6万美元，民间流传着不少靠比特币实现财富自由的传说。

此次暴跌幅度出乎不少人意料，此前，监管信号多少为暴跌做了注脚。

5月18日，互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会等三大协会出台公告，要求会员机构不得开展虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务，提醒防范虚拟货币交易存在的风险。

同一天，内蒙古发改委设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台。而就在币圈跌跌不休的19日晚上，内蒙古发改委再次发文称对“挖矿”的监管将持续呈高压态势。

有观点认为，“这些文件并没有这么大的威力，只不过刚好被空头利用。”而综合各市场原因也不难发现，币圈失守背后原因非常复杂。

在国际市场，欧洲央行在最新发布的金融稳定报告中指出，比特币价格的飙升已经超过了此前的金融泡沫，比如17世纪和18世纪的“郁金香狂热”和“南海泡沫”。不过，报告的结论是，由于这些加密货币资产并没有广泛用于支付，而且银行的风险敞口有限，因此加密货币金融稳定风险目前有限。

美国证券交易委员会（SEC）也称，比特币“非常有投机性”，提醒投资者注意对比特币的期货交易，在购买投资信托之前先确定风险。

火币集团高级分析师Barry表示，数据提供商Glassnode的数据显示，本周一交易所净流入30749个比特币，创造了2020年3月12日以来的最大单日记录，这在一定程度上显示部分投资者希望将比特币变现的意愿，或许是本次大跌的因素之一。此外，机构投资者的撤离或许也是比特币崩盘的推手之一。

链捕手研究员Loners对AI财经社分析称，三大协会公告更多的意义在于风险提示，此前动物币的巨额涨幅吸引了很多圈外用户的参与，这一次公告也提到了银行不得为虚拟货币交易提供登记、交易、清算、结算等服务，这对于OTC（法币虚拟货币交易服务商）以及普通用户的出入金有了更高的限制，也阻碍了一部分用户想要进场抄底的方式，19日业内某交易所出现短暂的OTC暂停服务也一定程度上体现了影响。

“但归结起来还是整个市场的看涨情绪太高，比特币从去年312的3900美元到最高位的64000美元，十几倍的涨幅中间，有太多获利盘，这次相当于是一次市场的调整以及修复。”Loners称。

不过，一些比特币信仰者并没有丧失对它的期望。加密货币对冲基金BitBullCapital的首席执行官JoeDiPasquale表示，“价格下跌是一个自然的盘整，是塑造未来上涨支撑线的必要形成。我们仍然看好比特币，并有信心在未来看到比特币达到10万美元。”

马斯克要不要背锅？

比特币上涨到全民皆知的热度，离不开“神人”马斯克的功劳。

众所周知，他不光是加密货币的坚定支持者，还带领自己的特斯拉公司靠投资比特币在2020年大赚超9亿美元，比该公司2020年汽车销售的7.21亿美元利润还高出近30%。

而这位红人支持者无论在推特还是公开场合每一次或明确或暧昧的言论，也都很快反映到加密货币的价格上：

他从去年开始“疯狂带货”狗狗币，让这名曾经山寨的币种今年以来价格最高暴涨130倍。而正当投资者争相进坑时，5月9日晚，马斯克在美国著名综艺《周末夜现场》里不明所以地抛出一句“狗狗币骗局”，让狗狗币暴跌近40%；

5月12日，马斯克宣布，特斯拉已经叫停用比特币购车，因为担心比特币挖矿和交易导致化石燃料、尤其是煤炭的耗用飞速增长。比特币当日一度跳水超17%，马斯克“新宠”、俗称屎币的柴犬币24小时跌幅一度超过40%。

5月16日，一位名用户在社交媒体上猜测称，“当比特币投资者察觉特斯拉在下一季度抛售其持仓的比特币后，前者会极为懊悔不堪的。”马斯克随后转发并回复“确实”，市场再次炸开了锅，比特币下滑至今年2月以来最低水平；

5月17日，马斯克又澄清称，特斯拉没有出售任何比特币，后者再度反弹；

19日晚，币圈大震荡之际，马斯克在个人推特上发布了一条“特斯拉有钻石手（DiamondHand）”的消息。按通常的意思，有“钻石手”的意思是不畏市场波动，持有仓位直到目标。市场观点将其解读为特斯拉不会抛售手中已有的比特币，这也让比特币的24小时跌幅从之前的超过30%收窄到大约14%。

态度如此反复和模糊不清，“操控”能力如此之强，终于引起币圈对他的反感。

投资者更进一步的问题是，SEC收紧加密货币监管之际，马斯克的操作是否可被归类为市场操纵？

所谓操纵市场，又称操纵行情，是指操纵人利用掌握的资金、信息等优势，采用不正当手段，人为地制造证券行情，操纵或影响证券市场价格，以诱导证券投资者盲目进行证券买卖，从而为自己谋取利益或者转嫁风险的行为。

一位律师告诉AI财经社，“比特币不算是中国证券法意义上的证券品种，所以，马斯克目前并算不上市场操纵。”

但嘉盛集团全球研究主管MattWeller对媒体表示，马斯克一边倒地唱多加密货币，可能会被监管盯上。此前他在唱多狗狗币后就被监管请去“喝茶”。

值得一提的是，虽然比特币出现暴跌，但特斯拉手中比特币的买入成本或仍低于市价。根据财报计算，特斯拉截至3月31日持有比特币的公允市场价值为24.8亿美元，这意味着如果该公司将该数字货币变现，有望获利约10亿美元。再考虑到3月31日的比特币价格约59000美元，上述数据意味着特斯拉的比特币平均持仓单价不到25000美元，按目前市价计算仍有超过50%的盈利。

有媒体曾报道称，某加密货币交易所人士认为，“要不是马斯克早前持续喊单，比特币可能早就跌了。他是让这次币圈牛市莫名延长的重要因素。”

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