上海一男子投资虚拟货币(浦东虚拟币诈骗)

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生意场上，为了拿到业务订单一些企业经营者会请想发展合作的对象吃饭、娱乐，甚至送上一些礼品

六旬退休男子周某就发现了这一“商机”由自己冒充公司领导儿子冒充助理、妻子冒充财会朋友冒充厂长编造交易机会让企业经营者为他们的吃喝娱乐、礼品礼金买单

日前，上海金山法院公开开庭审理了这起合伙伪装身份、针对企业经营者虚构交易机会实施诈骗的案件。被告人周某、周某华、王某、刘某四人因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年二个月至一年二个月不等，并处罚金。

混吃混喝后把买单人拉黑了

2021年10月，经营包装业务的金先生在公司内接到一个电话，对方自称是上海服装集团的负责人周某，公司从事羽绒被出口生意，每年有几百万的订单，想联系本市供应商提供木箱和托盘用于包装，并提出可见面协商生意详情。

见面后，金先生与自称公司负责人的周某、厂长刘某、公司财会、助理等一行四人一同在饭店用餐、饮酒。饭局中，周某拿出木箱设计图纸、木板样材，加上刘某等人在一旁“翘边”，金先生对于几人的身份没有怀疑，饭局后主动结账，双方约定一周后去周某公司签合同。

饭后周某又称当天是自己的生日，要去KTV开心一下，为了拿到业务订单，金先生陪同去周某指定的KTV唱歌、喝酒等，共计花费了一万余元。其后，当金先生联系签约时，周某以家中长辈住院、脚骨裂需要养病为由拖延，后将其微信拉黑，金先生发现被骗后立即报案。

全家扮演身份骗了10名老总

不久，涉案4名被告人相继落网。到案后，他们交代了伪装身份，针对企业经营者实施诈骗的犯罪事实。所谓的“公司负责人”不过是年过六旬的退休人员，据周某交代，此前他因犯诈骗罪多次被法院判刑，疫情期间发现企业普遍经营不善，商谈合作有利可图，遂拉上妻儿，搭上旧友，“重操旧业”。

法院经审理查明，2021年至2022年期间，被告人周某伙同周某华（周某之子）、王某（周某之妻）、刘某，经事先预谋，编造周某经营企业需要订购木箱等货物的情况，由周某冒充公司领导、周某华冒充助理、王某冒充财会、刘某冒充生产厂长等身份，多次通过虚构交易机会的形式骗取相关企业经营者信任，诱骗他人与之商谈合作，并为获得业务而提供招待宴请、娱乐消费、礼品礼金等好处，目前已报案被害人达10人。其中被告人周某、周某华、王某参与诈骗金额共计9万余元，被告人刘某参与诈骗金额共计6.8万余元。

法院：已构成诈骗罪

法院经审理认为，被告人周某、周某华、王某、刘某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次伙同他人骗取公民财物或付费服务，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。

被告人周某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人周某华、王某、刘某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。且四人均具有坦白、认罪认罚等情节，根据查明的犯罪事实、性质、情节和危害后果，法院一审判处被告人周某、周某华、王某、刘某有期徒刑三年二个月至一年二个月不等，并处罚金。

法官提醒广大企业经营者，谈生意、做业务，一定要摆正心态，坚信“天上不会掉馅饼”，对于那些主动送上门的、条件优渥的订单，更需要保持警惕，在交易之前，要对合作企业的人员结构、经营状况进行必要的调查、了解，不要轻信陌生人，谨防陷入诈骗陷阱。

其实，除了像周某这样

冒充公司领导混吃混喝

还有一些人会在线上“假冒领导”

进行诈骗

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移动支付“防骗宝典”

赶紧收藏

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从各方提示看，目前风险较高的移动支付不良习惯主要有五方面：

一是常见的三种坏习惯，包括：所有支付密码都相同；有优惠促销的二维码都会尝试扫；换新手机时不解除银行卡及不删除存留的敏感信息。

二是电信诈骗的发生率和风险仍旧较高。

在中国银联的调查中，有三分之二的被访者表示遇到过电信诈骗，其中约三分之一的群体财产遭受损失，平均损失金额为2759元。在各类电信诈骗中，收益回报类诈骗的发生率最高，为17.7%。其中，“兼职刷单受骗”表现最为突出。

公安部刑侦局、公安部网安局也不止一次提醒公众提防电信：任何垫付资金做任务的刷单兼职都是诈骗；所有网络贷款之前要求交纳各种费用或是验资刷流水的都是诈骗；凡是宣称“内幕消息、专家指导、稳赚不赔、高额回报”的网络投资理财，都是诈骗。

三是虚拟币诈骗陷阱不得不防，一旦跌入，损失较大，而且不受法律保护。目前，主要支付平台都严禁虚拟币交易。若相关平台出现虚拟币交易，基本可判定为高风险。

据中国银联调查，约有2.5%的受访用户表示曾投资虚拟货币，其中近半数遭受财产损失。约五分之一的受害者损失金额在2万元以上，平均损失金额达到了7474元。

对于犯罪分子利用虚拟币诈骗的情况 ，微信、支付宝第三方平台都已明确说“不”。

根据最新的“微信公众账号行为规范”，微信明确，通过该平台进行“虚拟货币及数字藏品交易行为”属于严重违规，任何微信公众账号均不得以任何形式实施相关行为，如涉及虚拟货币相关发行、交易与融资等内容。

与之相类似，支付宝也明令禁止虚拟币交易，虚拟币交易属违规操作。而且，若因虚拟币交易造成金额损失，不受保护。

公众如果在微信公众号、支付宝生活号或相关社群中看到有关虚拟币的交易、投资等内容，一定要提高警惕，它们很可能是陷阱，建议向微信、支付宝方面举报。

四是情感爱心类诈骗较为普遍，谨慎对待不能见面的“熟人”“朋友”“领导”。

对25岁以下的学生群体而言，“冒充QQ、微信好友诈骗”较为普遍。而包括上海反诈中心在内，近期全国多地警方发布提醒，要注意不法分子通过iMessage等即时通讯服务发送“假冒熟人”“假冒领导”“熟人拜托”“领导要求”等类型的消息。

总而言之，但凡涉及资金往来，公众务必联系对方本人核实，避免被不法分子利用技术手段蒙骗。

五是部分公众不知道租借、买卖银行卡、电话卡是违法的，从而被诈骗分子利用。

去年12月1日，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式实施，明确规定任何人都不能非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户和互联网账号，违法行为将被记入信用记录，同时限制相关卡、账户、账号功能，停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等。

由于电信诈骗大多要用到银行卡和电话卡，所以普通人出租银行卡、电话卡，就可能被不法分子利用，把这些卡用在诈骗中，导致出借者涉嫌犯罪。遗憾的是，在中国银联的调查中，有近四分之一的受访者不知道买卖银行卡会面临惩罚。

对于以上问题

中国银联专家提出防范建议

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提升自我防范意识，养成良好的手机使用习惯，不随意扫二维码或留下自己的个人敏感信息。

时刻提高警惕，不因贪图小利而让网络诈骗寻到可乘之机造成巨大财产损失。

投资有风险，理财需谨慎，不要为追逐短期高收益而轻信所谓的投资专家。

如果不幸遭遇诈骗或其他类型的个人侵权行为，应及时向公安及官方求助，将损失降到最低。

主动了解学习各类防范措施与防骗技巧，提升防诈拒赌的能力。

本文综合自：周到上海、金山法院、上观新闻等

来源： 上观新闻

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