银川虚拟货币诈骗案件名单

来源：【银川新闻网】

5月11日，西夏公安分局成功打掉一个帮助信息网络犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，查获涉案银行卡20余张、作案手机8部,初步串并全国案件20余起，涉案金额300余万元。

据了解，为进一步加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪，西夏公安分局紧盯涉“两卡”线索，在打击电信网络诈骗的同时，严厉打击涉嫌帮助信息网络违法犯罪活动。

一“洗钱”团伙被打掉

5月9日，西夏公安反诈专班民警工作中发现，曹某保名下两张银行卡用于帮助诈骗团伙洗钱，金额较大，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。民警深入展开梳理，研判分析，发现2022年4月初，犯罪嫌疑人马某伙同犯罪嫌疑人李某某，在明知上游联系员利用银行卡犯罪的情况下，由犯罪嫌疑人马某负责与上线联系并操作银行卡转账、存款；犯罪嫌疑人李某某负责开车、联系卡主提供银行卡收款、取现；犯罪嫌疑人马某、李某某先后联系犯罪嫌疑人黄某龙、吴某江、黄某刚、何某、曹某保等5人，提供名下银行卡收款并取现后，将现金交给犯罪嫌疑人马某和李某某，再由马某将现金存入上线指定银行卡账户。

时间紧任务重，反诈专班民警通过大量工作，在确定这一电诈帮信团伙成员架构、涉案金额、活动轨迹后，于2022年5月10日展开集中收网，仅用一天时间将7名涉案嫌疑人全部抓获到案，7人均供述了贩卖银行卡的事实并从中获利3万余元。目前7名犯罪嫌疑人被依法采取强制措施。至此，西夏区这一帮信犯罪团伙被连根拔起。

数读：西夏区电信诈骗受害人群以女性为主

“与银川市其他区域相比，西夏区的电信网络诈骗也极具地域特点，刷单类诈骗占80%，这类诈骗手段的受害群体也以女性为主，占比80%左右。”据西夏区公安分局刑事警察大队反诈专班民警高枭钟介绍，在西夏区，不仅有“刷单”的电信网络诈骗手段，还有冒充政府机关订餐或冒充公检法诈骗。从年龄分布来看，受害人以青年、中青年为主，占98.54%，21至30岁158人，31至40岁98人；从性别特征来看，女性更易上当受骗，占60.12%，男性占39.88%；从职业特点来看，受害人群涉及各行各业，无业及自由职业者占56.3%，企业及个体工商户占23.82%。由于西夏区高校较多，1-4月份在校大学生被骗21起，占比6.14%。以刷单返利类、冒充电商物流客服类、贷款类为主，分别占比56.14%、15.79%和8.48%。

今年1月至4月，西夏区公安分局共立电信网络诈骗案件342起，同比下降16.99%；抓获犯罪嫌疑人85人，同比下降15.84%；挽回财产损失231万元，同比（2021年1-4月53万元）上升335.85%。

不少年轻人成了“电诈”帮凶

“在我们办理的类似案件中，大部分犯罪嫌疑人都是年轻人，主要集中在16岁至30岁。”高枭钟告诉记者，受收入、文化程度、家庭等多方面因素影响，这个年龄段的犯罪嫌疑人大部分会在不知情的情况下，沦为电信网络诈骗分子用来“洗钱”的“骑手”。

“这帮年轻人没有固定收入，而每帮别人转一笔一万元的款项，提成在一千元左右，这对他们来说是非常可观的一笔收入。”高枭钟说，面对丰厚的提成，这帮被“上线”称为“骑手”的年轻人，不仅出租、出借自己的银行卡，并且还将这份“工作”介绍给自己身边的亲朋好友。

“这些犯罪嫌疑人利用自己的银行卡接收打来的钱款，之后到银行取现。”高枭钟告诉记者，“骑手”在将取来的现金转账给“上线”，“上线”再用现金与“币商”进行交易。之后“币商”便会给他一个“虚拟货币”平台的账号，“骑手”的上线便可以通过平台将虚拟货币提现到指定的钱包地址。高枭钟告诉记者，事实上，这一手段其实是利用接收上游犯罪集团涉案赃款，购买虚拟货币来“漂白”资金。

据了解，为了从根本上解除境外电信网络诈骗犯罪团伙的“神经末梢”，公安机关在全力打击电信网络诈骗的同时，也对“洗钱”行为进行了严厉的打击。“打击的同时，我们还联合辖区派出所，走街串巷，进入百姓家中，进行地毯式的宣传，让更多人了解电信网络诈骗，及相关的犯罪活动。”高枭钟说。

记者 王辉 刘文光

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