虚拟货币诈骗广西抓捕

5月23日至5月24日，南宁市公安局在全南宁市范围内组织开展打击治理通讯网络诈骗犯罪2022年“绿城反诈•断卡”第二轮集中收网行动。

截至5月24日12点，南宁警方共出动1500余名警力，整治地点97处，开展宣传防范地点59处，集中收网行动共抓获通讯网络诈骗犯罪嫌疑人347人，查缴涉案电脑211台、手机320部，手机卡97张，银行卡210张，现金8万元，POS机、U盘等一大批涉案物品。

端掉一个刷单返利诈骗窝点
抓获犯罪嫌疑人103人

5月24日凌晨，在“绿城反诈•断卡”第二轮收网行动中，南宁市公安局巡警（反诈）支队联合青秀公安分局精干警力，捣毁一个位于南宁市青秀区东葛路某写字楼1015室的以刷单返利形式实施诈骗的犯罪团伙，现场抓获103名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人，缴获作案电脑105台，作案手机200多台，扣押现金人民币8万余元。

记者在现场看到，这是一家挂着理财相关业务的皮包公司，公司内满满当当摆满了电脑。办案民警介绍，该犯罪团伙以刷单返佣金为主要诈骗手段，从互联网社交平台上非法获取用户信息，通过即时通讯软件与受害人取得联络，以“完成刷单任务获取高额回报”为诱饵，以“拉近关系，培养信任”等固定话术骗取受害人信任后，以虚构的公司为名吸引受害人在搭建的虚假购物网站上刷单，同时引诱受害人再进一步诱导加大资金投入，增加刷单数额，逐级完成刷单任务并让其发展下线来获取更多的收益，不断升级获取更多佣金，当吸收的资金达到一定程度时，该犯罪团伙便将平台关闭，把平台的资金通过虚拟货币结算方式转移，从中谋取诈骗所得金额。

该犯罪团伙组织严密，分工明确，其中主管4人，团伙骨干成员7人，每天嫌疑人叶某双在工作群负责分配任务给团伙中的7名“组长”，再由“组长”负责管理本组“业务员”利用晚上21时至次日上午9时时间段具体实施诈骗犯罪。嫌疑人胡某交代，组织内部规定，诱导受害人每投入1万元就可以获得300元至700元不等（奖励绩效）佣金，他来“公司”工作2个多月，拿到了8000元的收入。

目前，叶某双等103名犯罪嫌疑人均已公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提示：

一、刷单返利类诈骗，是一种通讯网络诈骗犯罪。刷单返利类诈骗由于返利周期短、引流成功率高，已逐步演变为当前种类最多、变化最快的诈骗类型，市民群众一旦对“刷单返利”放松警惕，往往容易被诈骗分子抛出的蝇头小利诱惑，掉入陷阱，越陷越深。

二、不要有“贪图小便宜”“轻轻松松赚大钱”的心理，不要轻信所谓的高额回报，不要轻易点击陌生链接。

三、络刷单本身就是一种违法的行为，任何要求垫资的网络刷单都是诈骗，遇到“刷单”、“刷信誉”、“刷信用”的网络兼职广告时要提高警惕。

今年以来南宁警方
已避免群众被骗汇款近6400万余元
止付金额68.66亿元

南宁警方强化电诈线索落地快打，做到“线索不过夜，深挖打幕后”。压实属地主体责任，高位推进打电诈工作，积极构建防诈宣传体系，全力打造“全社会反诈”工作格局。

据统计，今年1月1日至5月24日，南宁反虚假信息诈骗中心预警劝阻潜在被骗群众75.15万人次，通过电话、短信、上门劝阻等方式联系劝阻受害人，避免群众被骗汇款近6400万余元。止付金额68.66亿元，冻结金额5.91亿元。登记办理冻结涉案资金返还218笔，返还资金659.15万元。

南宁反虚假信息诈骗中心郑重提醒：

南宁户籍及外地来邕开办、贩卖自己手机卡、银行卡的人员，其名下手机卡、银行卡一旦涉及诈骗、赌博等违法犯罪，将面临以下惩戒措施：

一、名下在南宁三大电信运营商开办的所有手机卡，名下仅可保留1张，其余所有手机卡暂停使用，全部采取封停措施；

二、在南宁各银行金融机构开办的所有银行卡全部采取暂停非柜面业务和限制开办新卡措施；

三、异地办理银行、手机卡业务将受到管控，禁止一切银行卡、手机卡线上办理业务。

买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为，有关人员不仅可能会被公安、通讯、金融部门联合执行失信惩戒措施，5年内不能使用网银和手机银行转账，被惩戒后很可能与上网或网络支付绝缘，甚至还可能涉嫌犯罪，留下犯罪记录，影响到子女未来正常就业等，千万不能触碰！广大群众如发现上述违法行为，请及时拨打110或96110向公安机关举报！

记者：文昌

通讯员：劳运荣 、杨李

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