江苏徐州虚拟货币案件处理

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来源：交汇点新闻客户端

交汇点讯 案件涉及全国约11万人，涉案资金达10亿元，目前抓获犯罪嫌疑人8名......近日，徐州睢宁警方赴重庆和海口等地同时收网，成功破获一起特大网络传销案。

今年4月份，有群众报警称，其可能被拉入一个“BBGO”的传销组织，接警后，民警立即进行立案侦察。

民警侦查发现，犯罪嫌疑人通过搭建一款“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，找到境外人员，帮助其伪造虚假的矿机和矿厂资料，在一些短视频平台发布所谓的大型活动，来诱骗投资人加入其传销组织。

嫌疑人利用自己搭建的，没有任何市场价值的空气币，并以高额回报和高返利为诱饵，逐级发展下线进行组织、领导传销活动，会员人数涉及全国11万人。

在明确该传销团伙的组织架构后，专案组民警，分赴重庆和海口等地，同时进行收网。

截至目前，警方共抓获项目方、推广方、技术方等，全链条犯罪嫌疑人8名，案件涉及全国约11万人，涉案资金达 10亿元，在案件侦办过程中已扣押了大量，BTC、ETH、USDT等虚拟货币及现金，市值约4.5亿。

目前，主要嫌疑人已被依法逮捕，案件进入一审环节。警方提醒：

01

投资者面对虚拟货币，选择银行、保险、证券等合法金融机构；

02

不要被诱人的项目，高额的收益所迷惑；

03

要有风险意识，高收益往往伴随高风险；不要受高息诱惑而动心，避免赚了利息，丢了本金！以防上当受骗！

新华日报·交汇点记者 陈珺璐 胡兰兰

编辑: 徐睿翔

本文来自【交汇点新闻客户端】，仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。

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