虚拟货币刷流水赚钱

　　央视网消息：听闻赚钱“妙方”，60岁的退休阿姨一个月投入十几万。儿媳剖跟追踪，获取线索并报警，决心断了婆婆的“财路”。警方侦查才发现，原来这是一起非法虚拟货币案件，主要作案人有传销前科。

　虚拟货币买到“名贵”手表

今年60岁的李阿姨退休后生活简单，常和老伙伴打打牌跳跳舞。有一天，李阿姨突然拿回家一直手表，说用虚拟货币在网上商城购买的，价值好几万，并且还能升值。这让家人一时难以消化。

毕竟一个退休在家的老人，怎么会接触到虚拟货币这种新兴事物呢。

原来是李阿姨的保险顾问曾芳，推荐给李阿姨的是一款叫AGR的虚拟货币。她介绍说，升值空间大、回报高、风险小，已经得到了社会各界的支持和认可。李阿姨跟家人说，这是一个国家领导人支持的项目。

杨娟认定，这一定是一个骗局。

　不听家人劝说 一个月投入十万

李阿姨的家人知道这个事后，觉得处处透着蹊跷，就劝李阿姨暂时不要投资，可是李阿姨根本听不进去。2017年3月到4月，一个月的时间里，李阿姨相继从曾芳处购买了十万元的虚拟货币。

杨娟利用李阿姨的账户，登入了AGR交易平台，李阿姨购买的虚拟货币已经从每币2美元，涨到了2.8美元。

确实是涨了，杨娟尝试把钱转入银行卡，发现提现失败。

　儿媳“卧底”公司晚宴 拍摄现场准备报案

为了一探究竟，杨娟就去参加了李阿姨投资的虚拟货币公司组织的晚宴。二十几桌人的晚宴，一直有人在大谈谁的钱涨了，谁又买车了。

聚餐到一半的时候，一位穿着华丽自称是AGR的工作人员上台讲解AGR的投资方式，她说要成为AGR的投资人要先缴会费，成为会员。并以拉到会员的方式获得提成。

这与传销的方式相似，这让杨娟越想越心惊，边听边把这一场景用手机录了下来。

　民警看出传销迹象 开始取证

2017年4月14日，杨娟拿着转账记录和视频录像到了鹤山市公安局报警。通过反复查看资料，民警明白了这个组织的活动。

广东省鹤山市公安局经侦大队中队长 张志峰：这是一个组织传销性公司的可能性非常大。

这样的投资方式与正常的虚拟货币投资方式有很大的区别，民警觉得这个AGR公司很有可能涉嫌网上传销。

鹤山市公安局很快找到专案组，很快找到拉拢李阿姨购买虚拟货币的曾芳了解情况。

曾芳32岁，鹤山本地人，从事保险行业已有十年。她已自己手中的客户资源为基础，很快发展了很多AGR会员，李阿姨就是其中一个。而没拉一个会员，按照会员投资的金额，曾芳就能拿到一笔提成。

短短两个月的时间，曾芳赚了十几万元。

面对民警的询问，曾芳说，这个投资项目是她在深圳出差时了解到的。

　　广东省鹤山市公安局经侦大队副大队长 陈小强：会员投资要把资金转到AGR指定的三个账户，一个是广发银行的，一个是招商银行的，还有一个交通银行的。

警方通过侦查发现，这三个账户都是私人账户，且账户每天的流水金额都非常巨大。

　广东省鹤山市公安局经侦大队副中队长 潘鸿博：高的时候，那个账户一天可以收几百万，最少也有几十万。

通过银行流水，可以看出，AGR发展的会员非常庞大。

很快，民警也查到了AGR币所属的公司，叫做广东众创资本运作有限公司。

广东省鹤山市公安局经侦大队副大队长 陈小强：公司是经过工商营业执照登记的，经营范围是积分运作。

以上两人都是黑龙江克山县人，公司注册时间是2017年2月。

那么这家叫做广东众创资本运作有限公司有没有资格发行虚拟货币呢。

广东省鹤山市公安局经侦大队副大队长 陈小强：我们去银监会查过，他们根本没有在银监会登记过。所以它是一个违法的资产运作公司。

警方收网 涉案受骗群众超1000人 涉案金额超8000余万

专案组立即赶往深圳，对这家公司进行侦查，这家公司有员工二十多名，王某和石某是主要负责人，他们租住在深圳市南山区某高级酒店，出入都有豪车接送。

原来，王某和石某都有组织传销的前科，他们之前是另外一个传销组织的工作人员。该组织被公安机关取缔后，两人又换汤不换药，利用比特币等虚拟货币这一金融概念的蹿红深挖陷阱。

2017年3月初，该公司开始对外声称发行虚拟货币AGR，并宣称总发行量10亿枚，现发行量5000枚，就等于说这个蛋糕就这么多了，你先买的你就有得赚。

广东众创资本运作有限公司宣称，AGR币以2美元每枚的价格发行出售，兑率为1:6，单价每枚上升0.02美元，虽然每天都在上涨，但是会员们却无法提现。

　　广东省鹤山市公安局经侦大队副大队长 陈小强：它的涨是后台操作的，完全没有任何依据。

该公司不仅以华丽的外衣包装AGR币，还以高额的返利诱惑投资者。民警还了解到，为了包装自己，公司还在东莞及深圳开过大型发布会。这些发布会的现场还被该公司编辑成视频发布到网上诱惑投资者，并声称将公司将要上市，上市后会员可以在网上商城使用虚拟货币消费。登陆商城，可以看到几款不同款式的浪头手表和其他商品，价格令人咋舌。

而所谓的浪头手表就是深圳本地的一个手表厂家仿照高端品牌生产的手表，其成本只有几百元。

该公司还宣称，已与亚粮储等生物科技公司合作，根本就是子虚乌有。而画面显示出场的名人和公司负责人都是该公司自己掏钱请的群众演员。

民警调取到的资料可以看出，现场十分热闹，地点也选在高级的五星酒店，上台讲话的人员穿着打扮也尽显高端，这样的场景很难让人联想到这是一个骗局。

2017年7月6日，专案组统一收网，鹤山市公安局的民警们赶赴深圳市南山区某酒店及该公司总部分别抓获犯罪嫌疑人石某和王某，警方现场查处作案所用的电脑、身份证及银行卡一批，冻结银行账户金额1000余万元，抓获犯罪嫌疑人共11人。截至目前，此案的受骗群众超过1000人，涉案金额超过8000余万元，