吉林长白虚拟货币诈骗案

要闻速览

1、全国扫黑除恶专项斗争会议：2020将开展金融放贷等十大领域专项整治

2、央行上海总部：注销万达征信等4家公司企业征信业务经营备案

3、P2P平台拓道金服案进展：冻结涉案资金超1600万，追赃超400万

4、广州P2P平台一点通宣布退出：确权金额超50万打5折兑付

5、吉林警方打掉“星币全球”虚拟货币诈骗团伙，抓获24人

6、工商银行发布新一代智慧银行旗舰店

7、京东数科全资子公司注册资本增至5.5亿，增幅为175%

8、央视报道利用人脸识别漏洞牟利产业

9、Grab与新加坡电信联合申请新加坡数字银行牌照

10、Facebook因不当分享用户数据，被巴西政府罚款160万美元

【监管动态】

全国扫黑除恶专项斗争会议召开：2020将开展金融放贷等十大领域专项整治

12月30日，全国扫黑除恶专项斗争视频会议暨领导小组第8次会议召开，总结扫黑除恶专项斗争两年来的成效，研究部署明年工作。会议指出，扫黑除恶专项斗争取得了重大阶段性成果。据介绍，两年来，全国依法打掉涉黑组织2848个、涉恶犯罪集团9304个，破获刑事案件350719件。

值得关注的是，会议提出了2020年专项斗争开展的目标方向。根据介绍，2020年，将开展十大重点行业领域突出问题专项整治。聚焦社会治安、乡村治理、金融放贷、工程建设、交通运输、市场流通、资源环保、信息网络、文化旅游、教育卫生10大行业领域存在突出问题，开展专项整治。

银保监会发布农村中小银行行政许可实施办法，进一步完善农村金融服务体系

12月31日，银保监会官网发布《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》，自公布之日起施行。据了解，此次出台的《办法》是中国银保监会对《中国银保监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》进行修订之后的文件，主要着眼于持续推进简政放权、进一步完善农村金融服务体系、提升相关股权监管规则一致性、进一步做好银行业对外开放工作，同时结合监管实际对部分行政许可事项审批条件予以优化调整，进一步提升准入监管质效。

央行上海总部：注销万达征信等4家公司企业征信业务经营备案

12月31日讯，央行上海总部公告，注销上海汇众企业信用征信有限公司、亿微征信服务有限公司、万达征信服务有限公司和外滩海纳互联网金融服务(上海)有限公司4家公司企业征信业务经营备案。公告显示，根据《征信业管理条例》和《企业征信机构备案管理办法》等相关规定，上述4家公司因业务调整，主动申请退出企业征信业务备案，持有的《企业征信业务经营备案证》作废。

【公司动态】

P2P平台拓道金服案进展：冻结涉案资金超1600万，追赃超400万

12月30日，杭州市公安局西湖区分局对外通报杭州拓道互联网金融服务有限公司（运营P2P平台拓道金服）涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。根据通报，经西湖区人民检察院批准，对犯罪嫌疑人公司张某军、范某云、刘某、张某国等四人依法执行逮捕，对黄某、应某冬采取取保候审强制措施。目前已查封涉案人员名下八处房产，五辆轿车，冻结涉案资金1600余万元，向犯罪嫌疑人追赃400余万元。

易通金服违反《反洗钱法》，遭罚278万

12月31日讯，近期披露的一份处罚通知显示，易通金服未按规定履行客户身份识别义务，以及存在为客户开立匿名、假名账户的行为，违反了《中华人民共和国反洗钱法》，合计被处以278万元罚款。（华夏时报）

广州P2P平台一点通宣布退出：确权金额超50万打5折兑付

12月30日，广州P2P平台一点通对外公告良性退出，称平台将申请破产退出，剩余的待收将由平台开展良性兑付收尾工作，平台成立专门的工作组，负责整个良性退出工作，并积极主动配合监管部门的各项工作。据平台披露的兑付方案，初级人确权金额大于50万（含50万）的出借人，按照确权金额的50%比例进行兑付。

轻易贷案通报：借款人应依法将应还款项汇入指定账户

12月30日， 石家庄市公安局长安分局发布警方通报称，公安机关正在全力侦办轻易科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，“轻易贷”平台借款人应依法将应还款项汇入指定账户，注明借款人或借款企业信息（借款人姓名+身份证号码或借款企业名称），并妥善保管相关凭证。

中投全球宣布良性退出：停止到期产品单独兑付

近日，北京线下理财公司中投全球(北京)投资管理有限公司（简称中投全球）发布良性退出公告，称已经无法进入正常的运营状态，经公司管理层慎重研究，决定平台进入良性退出状态，自2019年12月17日起平台停止运营，停止到期产品的单独个别兑付行为。据了解，中投全球还运营有P2P平台全球汇金服，该平台待收余额等数据未披露。

金诚财富集团非吸案进展：抓捕52人，冻结账户846个

12月30日，杭州市公安局拱墅区分局通报，金诚财富集团非法吸收公众存款案最新进展情况：已累计采取刑事强制措施52人，已累计冻结涉案银行账户846个、股票账户126个；依法扣押涉案资金；累计查封机动车89辆、房产54处、游艇2艘、土地11宗、海城2宗等。

吉林警方打掉“星币全球”虚拟货币诈骗团伙，抓获24人

12月31日，据法制网消息，12月27日，吉林省长白县公安局组织80人专案组，连续奋战180个小时，成功打掉一个虚拟货币诈骗团伙，抓获嫌疑人24人。公安局接到报案称，有网民参与“星币全球”APP网站投资被骗，经缜密研判，该犯罪团伙成员位于杭州，以添加微信好友等方式，诱导网民购买虚拟货币进行网络交易，吸引网民在其平台充值投注，待大额投注至预期目标后，进行后台“删除、拉黑”，进而将网民、玩家的资金占为己有。目前案件还在进一步审理中。

工商银行发布新一代智慧银行旗舰店

12月31日，中国工商银行在京发布新一代智慧银行旗舰店，将AI、5G、生物识别等金融科技成果与业务融合。

该网点的智能服务区配备了多台智能柜员机，其中较为有特色的是智能实物自提机，客户可在其上自助提取外币及贵金属。同时，该网点还配备了工商执照制证机、个人征信报告查询机、24小时自助办税终端等政务服务设备。以全球服务为例，该网点可实现签证代传递、见证开户、境外汇款、信用卡、结汇售等各项外汇业务一站式办理，并根据客户需求提供境内外专家视频咨询服务。

京东数科全资子公司注册资本增至5.5亿，增幅为175%

12月30日，北京金泰卓能咨询有限责任公司发生注册资本新增，由原来的2亿人民币新增至5.5亿人民币，增幅为175%。北京金泰卓能咨询有限责任公司成立于2015年9月，法定代表人为刘强东助理张雱。

美团云注册资本增至8.7亿元，增幅达8600%

12月25日，美团云运营主体北京三快云计算有限公司发生工商变更，注册资本由原来的1000万元新增至8.7亿元，增幅为8600%。此外，美团创始人王兴退出该公司监事，由刘敏娟接任。

小熊U租与腾讯众创空间达成战略合作

12月30日消息，腾讯众创空间与小熊U租已达成战略合作，后者将成为腾讯众创空间指定IT办公设备运营合作伙伴，共同为中小微企业成长提供助力。

资料显示，腾讯众创空间是腾讯公司推出的众创加速平台，主要为互联网创业者提供线上线下一体化全要素创业扶持与服务，包括流量加速能力等。小熊U租则是深圳市凌雄租赁服务有限公司旗下品牌，主要提供企业级IT设备租赁解决方案，企业IT技术服务，企业资产管理SaaS服务以及企业办公设备回收处置等服务。（电商报）

摩根大通证券（中国）正式成为深交所会员

12月31日讯，深交所决定即日起接纳摩根大通证券（中国）有限公司成为本所会员。会员简称为：摩根大通中国；会员编码为：000700。

淘宝回应“快手封杀”：保持开放合作态度

12月31日讯，继快手小店不能接入拼多多商品链接之后，近期，快手小店也开始不能接入淘宝商品链接，上传的淘宝商品一直无法通过审核。而快手小店商家后台的“选品中心”，也不再展示淘宝商品。对此，淘宝方面回应称，一直对所有合作伙伴保持开放合作的态度，“我们愿意和更多平台合作，共同促进行业健康发展”。

据悉，快手小店是快手官方的电商工具，有两种开店模式，商家既可以直接在小店中上传商品，也可以接入魔筷星选、有赞商品、京东以及淘宝商品。（新浪科技）

2019微信支付智慧社保数据报告：微信缴社保笔数突破3亿

12月31日讯，微信支付《2019微信支付智慧社保数据报告》发布。报告显示，目前全国21个省市及自治区已可以通过微信享受到缴纳社保费的便利，年缴费笔数突破3亿。微信支付缴社保帮助了700万异地缴社保人员节省跑腿时间，在智慧缴社保的队伍中，80后是主力军。

【行业动态】

大连金融局：今年以来已清退15家网贷机构

12月26日，辽宁省委常委、大连市委书记谭作钧主持召开金融工作研讨会，听取来自金融机构、政府部门的意见建议。会议提到，在市委市政府的领导下，全市金融系统深入贯彻国家总体要求和市委市政府的工作部署，紧紧围绕三大任务，扎实推进各项金融工作取得一定进展。其中，金融风险防控举措务实推进，妥善应对3家上市公司风险，协调10余家企业债务风险，清退网贷机构15家，金融资产交易场所投资人资金16.07亿元，较年初下降77.2%。

中国互金协会移动金融专委会召开会议，明确2020年重点工作

据中国互联网金融协会官方公众号30日消息，近日，中国互联网金融协会移动金融专业委员会（以下简称专委会）2019年第二次工作会议在上海召开。

会议听取了金融行业开源软件及服务商评测、基于密钥分散的数字签名技术规范、移动金融APP安全规范与检测等2019年重点课题研究进展情况的汇报。会议研究确定了2020年重点工作任务，主要有：移动金融框架下法定数字货币的应用场景研究；“多方安全计算”“联邦学习”等技术在大数据中的应用研究；金融行业区块链技术应用成熟度评测；人民币跨境移动支付研究等。

央视报道利用人脸识别漏洞牟利产业链，一套人脸和身份证照片打包价2.5元

12月31日消息，据央视网报道，网络上存在着利用人脸识别技术漏洞谋利的灰色产业。报道称，网上一套人脸和身份证照片打包价2.5元 ，还有人在线传授照片刷脸技巧，经过操作，可以骗过部分手机App的活体认证环节，相关人脸认证涉及58同城、陌陌、世纪佳缘等多个应用。

据悉，这种破解方法是利用软件将静态的人脸识别处理成动态视频，进而骗过部分手机应用中的活体认证环节。认证后的实名账户则可以被倒卖，用于商业推广或小额网贷等用途，制作动态视频的主要原材料则是的网上售卖的人脸和身份证照片。报道指出，上述行为主要发生在手机端的应用中，在专业支付场景下目前人脸识别技术的安全性还是较为可靠的。

白皮书：2021年中国公共信用数字化市场规模将达17.5亿元

日前，赛迪顾问大数据产业研究中心正式发布《2019中国公共信用数字化市场白皮书》。白皮书指出，中国公共信用数字化市场从2015年开始快速增长，市场规模从2015年的2.4亿元快速增长至2018年的10.1亿元，未来3年中国公共信用数字化市场将保持20.3%的平均增速，到2021年整体市场规模将达到17.5亿元。

上交所新一代市场监察系统正式上线运行

12月31日讯，上交所公告，近日，上交所新一代市场监察系统正式上线运行。新监察系统基于上交所大数据平台设计，在交易持仓数据、账户开户数据基础上拓展并集成了交易终端数据、监管历史数据以及网络舆情、公司公告等信息，将充分发挥监管大数据的联动分析效能。此外依托大数据平台良好的扩展性，能够应对持续增长的数据计算需求。

【国际动态】

Grab与新加坡电信联合申请新加坡数字银行牌照

12月29日，新加坡共享出行平台Grab确认，将与新加坡电信（Singtel）联合申请新加坡数字银行牌照。为完成这一任务，两家公司将创建一个合资企业，其中Grab持股60%，新加坡电信持股40%。据悉，新加坡数字银行牌照申请将于今日结束，具体结果2020年4月公布。

新加坡警方：警惕通过比特币ATM躲避侦查的诈骗案

12月31日，据外媒消息，诈骗者正转向比特币ATM来欺骗受害者，避免被警方发现。新加坡武吉美拉东区邻里警察中心（NPC）的警察在不同案件中阻止了至少两名受害者在诈骗者的指示下购买比特币。

负责中央警务处商业罪案调查组的督察Ho Cher Hin表示，比特币ATM的使用日益增多，这是诈骗者避免被发现和扰乱其犯罪活动的作案手法的一个例子。案件包括求职诈骗、网络恋爱诈骗和冒充诈骗。“为了防止其他人在这些骗局中损失钱财，武吉美拉东区NPC的官员一直在与比特币ATM的用户接触，以防止此类交易。”

2019年以色列独角兽数量翻番，创企生态走向成熟

2019年是以色列科技行业成熟的一年。仅这一年，就有9个新的“独角兽公司”出现，使该国的“独角兽公司”总数达到20个。数据显示，以色列的“独角兽公司”数量超过了法国、德国和澳大利亚三个国家的数量总和；目前，只有美国、中国和英国拥有的独角兽公司数量在它之上。以色列为我们熟知的“独角兽公司”有打车软件公司Gett、网络安全公司Cybereason和团队管理系统开发商Monday等。（猎云网）

Facebook因不当分享用户数据，被巴西政府罚款160万美元

北京时间12月30日晚间消息，据国外媒体报道，巴西司法部周一表示，已对美国科技巨头Facebook处以660万雷亚尔（约合164万美元）的罚款，原因是该公司不当共享用户数据。巴西司法部在一份声明中称，这是巴西政府首次对Facebook处以罚款，与剑桥分析公司（Cambridge Analytica）2018年滥用数据有关。对此，Facebook尚未发表评论。（新浪科技）

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