上海虚拟货币融资

中新网上海新闻4月9日电(记者 李姝徵)从电信诈骗被害人卡中的存款，再到诈骗分子手里的现金，摇身一变后化身网络上的数字货币，最终让赃款流向境外。日前，在上海警方砺剑专项行动期间，虹口公安分局成功捣毁一电信诈骗跑分团伙，抓获犯罪嫌疑人19名，有力斩断了一条电信诈骗在境内的资金链。

1月中旬，虹口公安分局反诈专班的民警在侦办一起电信诈骗案件过程中发现，被害人的钱在汇入骗子指定的账户后，被迅速分散转至全国多地的90余个个人账户中，其中一半以上甚至已经被提现。经警方初步分析，这显然是一个有组织的电信诈骗跑分团伙在幕后操作。民警根据这些账户和提款信息，巡线追踪，迅速锁定了团伙内负责提现的卡农、运送卡农的车夫以及团伙组织者杜某等10余名犯罪嫌疑人的具体身份。

警方根据犯罪嫌疑人资金流向继续深入调查后发现，该团伙在将赃款提现后，会截取16%作为劳务费，再将剩余的钱以远高于市场价的汇率向个人卖家兑换数字货币。最终，被害人被骗的钱款就化作一串串代码流向了境外，给案件侦破中的追赃挽损工作带来了一定的难度。在对这些数字货币个人卖家进行调查后民警也发现，其虽然不是跑分团伙中的固定成员，但仍然在明知买家的资金是电信诈骗非法所得的情况下，向其出售数字货币，并借此牟利，上述行为也已经涉嫌犯罪。

在掌握了上述人员的犯罪证据后，近日，虹口警方出动多路警力奔赴全国多省市，对上述跑分团伙成员、数字货币个人卖家共计19名犯罪嫌疑人实施抓捕。经初步统计，仅该团伙近期经手的诈骗款项就高达千万元。

目前，19名犯罪嫌疑人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步审理中。

警方提醒，市民切勿将自己的银行卡、身份证等重要证件出售或出借他人，这些行为很可能使自己在不知不觉中成为了帮助犯罪分子转移非法所得的“卡农”，从而涉嫌违法犯罪。此外，对于数字货币这个新兴事物，近期不仅出现了以此为幌子实施诈骗的案件，更有甚者借用数字货币暗渡陈仓，如个人卖家在明知买家兑换数字货币的钱款来路不正的情况下依然交易，亦涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。(完)

编辑：李姝徵

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