淮安市公安局虚拟货币项目

“矿机挖链币，圆您富豪梦”

“投资几千元，让您轻松当矿主”

“矿机一响，黄金万两”

这些蹭着“区块链”科技热点

极具诱惑性的广告词

是否让你目眩神迷，怦然心动

40来岁的杨某，家住江苏省连云港市灌云县，平时喜欢研究捣鼓些新鲜事物，觉得有什么机会在等着自己。

近年来，互联网区块链“虚拟货币”备受关注，杨某看到很多有关区块链货币的广告，“钱景”可观，于是他就开始在网上疯狂地寻找各种区块链“虚拟货币”投资项目。

经过一通试水，杨某不仅没有赚到钱，还亏了十多万！他就纳闷了——这到底为啥？难道是我技术不够，或者是不懂投资之道？又或者是没有财运？

杨某毕竟是一个爱钻研的人，经过仔细分析琢磨后，他慢慢悟出其中的“道道”来：原来他所投资的区块链“虚拟货币”的运作模式，实质上就是一个顶着高科技噱头的“网络传销”，根本没有任何投资盈利项目，投出去的钱只能是肉包子打狗——有去无回。所以他之前根本不是投资亏本，而是实实在在地被骗了。

按说想明白这是一场骗局了，杨某就该报警求助，协助警方打击网络诈骗犯罪活动。再不济，也该及早抽身退出这个大坑，不要再陷得更深。

但这位杨某的操作就极为吊诡了，大道不走非走偏门。他一想，既然靠忽悠能赚钱，又何必辛辛苦苦劳作？这个来钱这么快，我被骗了，凭啥不能用同样的方法再从别人那里骗回来？

有了这个想法，他就立即开始行动了。杨某先后找来了与自己有着同样被骗经历的张某、刘某，商量过后达成一致，就开始倒腾起来——建网络“挖矿”平台、租房子、设计网络平台、做培训课件，万事俱备后就通过互联网发展“客户”和“下线”，真真是忙得不亦乐乎。

就这样，杨某在自己搭建的“百业链”APP手机平台上线后，以承诺“百业链”币高回报、易流通的方式，积极发展会员和下线。短短两个月，陆续发展了连云港、盐城、淮安等地会员20余名，非法获利近30万元。

看着日渐鼓起的腰包，杨某按捺不住自己的喜悦，更加努力地琢磨着如何才能不断发展新会员，让自己的财源滚滚来。

法网恢恢，疏而不漏。2020年4月，连云港灌云网警接到被骗群众报警后，围绕“百业链”手机APP运行情况迅速开展调查工作。

工作发现，该APP挂靠在第三方交易所。投资会员的资金在进入交易所后，并没有进行有关“区块链”投资，而是全部转入了私人账户，而该账户持有者正是这位杨某。办案民警顺藤摸瓜，很快将其抓获。

办案中，民警还发现，河南省某科技公司在明知杨某要求制作“百业链”APP系用于诈骗的情况下，仍帮助其制作挖矿类虚拟货币软件进行牟利。

据此，民警快速出击，将该公司主要成员李某、胡某一举抓获，当场查扣电脑、手机等作案设备。至此，这一打着“区块链”旗号的网络诈骗窝点被成功摧毁。

当前“区块链”等新兴科技迅猛发展，一些不法分子利用群众投资理财的心理，打着“区块链”高科技旗号，通过所谓“矿机”挖取高价“虚拟货币”实施诈骗，侵害群众的合法权益。

网警再次提醒您：要树立正确的投资理念，理性看待“区块链”、“虚拟货币”等概念，不要相信“天上掉馅饼”谎言，提高自身风险意识，切莫给犯罪分子可乘之机。

图片 | 网络截图

素材 | 江苏网警

编辑 | 李向红/于景安

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