德阳虚拟货币骗局曝光

surge 2023年07月14日 17:29 0 0

“开豪车，住豪宅；抽雪茄，品红酒；穿名牌，打高尔夫等，朋友圈里每一张照片都展示着奢华的生活。做慈善公益、去财经论坛、上节目访谈、投资拍电影……一群即有“颜值”，又有“实力”的95后“白富美”“高富帅”游走在各大线上平台寻找有缘之人，将自己的“致富经”进行无偿“分享”。而那些有幸与他们结识的人本以为也能搭上人生的快车，走上致富之路，殊不知自己已进入别人布下的陷阱。
4月20日，四川德阳市旌阳区警方通报了一起案件，该区警方根据线索连续打掉两个隐藏在德阳市区的电信诈骗的团伙，抓获涉案人员26名。

↑电信诈骗人员被抓

〖一条线索〗

电信诈骗公司隐藏小区内

专找人“投资”虚拟货币

今年3月23日，安徽警方到四川德阳市旌阳区办理一起案件，旌阳刑警大队在协助办案时获悉了一个线索。据德阳市公安局旌阳区分局刑警大队办案民警姚伟介绍，在德阳市区华山北路熙城商住小区内，有一个以开公司为名，实际从事电信诈骗的团伙。掌握情况后，旌阳刑警大队成立专案组对该案展开调查。

“根据前期掌握的信息，对诈骗团伙在小区内的门牌号进行了摸排，确认位置后，决定立即实施抓捕。”姚伟说，行动当天，民警来到位于该商住小区的某公司所在房屋内，当场挡获7人，其中两人为公司的老板钟某和周某，另外5人为该公司的业务员。经讯问，该公司两名负责人承认所从事的与电信诈骗有关。

民警介绍，据该公司两名负责人交代，他们这家公司的主要工作就是让自己的业务员在抖音、知乎、小红书等热门网上平台上寻找“客户”，然后利用公司培训的专业话术将这些“客户”引流到某线上虚拟货币交易平台上。一旦“客户”在这些平台上发生了“投资”行为，其交易手续费的80%会作为佣金付给公司，而公司会给相应业务员以30%的提成。

“根据我们掌握的情况，这些所谓的虚拟货币交易平台都不是正规的，一旦在上面进行了投资，那就是有去无回，这些平台就是所谓的‘杀猪盘’。”民警说。

↑电信诈骗人员此前晒出的朋友圈“炫富”

〖诈骗手法〗

在朋友圈晒各种奢华生活

号称自己“白富美”或“高富帅”

在调查中，民警发现，与单纯的介绍客户到平台不同的是，这个电信诈骗团伙的诈骗手法更具迷惑性。

“公司会给每一名入职员工发一个手机号作为工作号，让他们注册微信后，利用公司提供的各种各样的图片来发朋友圈。这些图片涉及豪车、豪宅、精美大餐、国外旅游、雪茄、红酒、高端饭局、慈善活动等。”完成微信的包装后，员工就开始在抖音、知乎、小红书等热门网上平台寻找目标。

“他们通常会通过搜索的方式精确找到有关虚拟货币的资讯，然后在留言评论区查找对这些话题有强烈兴趣的人，然后主动与他们聊天。通过互加微信，向对方展示他们的奢华生活。如果对方是男性，他们就把自己包装成漂亮成功的女性；如果对方是女性，他们又会把自己包装成帅气多金的男性。”姚伟说。通过微信聊天，业务员最终会以有缘人、朋友、提携等说辞，将自己的“致富经”介绍给对方，然后把他们介绍到“杀猪盘”平台上进行虚拟货币交易。

民警表示，这些平台都是被诈骗团伙控制的，后台都由他们掌握，一旦钱投进去就不可能再拿得回来，多是以虚拟货币跌价亏完的方式来蒙骗受害人。即便是赚了钱，也照样取不出来，诈骗团伙在后台就把这些资金锁定了，然后转移了。不仅如此，根据警方掌握的情况来看，这些诈骗团伙的服务器多在境外，对案件的办理带来很大的难度。

↑电信诈骗人员此前晒出的朋友圈“炫富”

〖顺藤摸瓜〗

“单干”人员供出前公司

19人正在与“客户”聊天被抓

在审讯期间，两名嫌疑人向民警坦白，称他们此前在位于德阳市区汇通大厦内的某广告传媒公司上班，他们的这些诈骗手法和模式都是在那里上班时学来的。因见前公司从事了这个违法行为后赚得碰满钵满，不安于现状的他们便离了职，邀约5名公司的同事一起出来单干，可没想到公司才刚刚设立，还没完成一单“业务”，就被民警抓获。

从嫌疑人口中得知其前公司的线索后，专案组立即对这家位于汇通大厦的广告传媒公司进行调查。

3月31日，经过前期蹲守，专案组对这家公司进行突击清查。当天上午，十余名民警进入该公司，将公司内正坐在电脑前与“客户”聊天的19名嫌疑人全部挡获，其中一人为公司老板刘某。“这些嫌疑人几乎都是95后，有男有女，他们当时都在电脑前和所谓的客户聊天。我们在他们的电脑上发现大量各种炫富的图片，以及一些有关虚拟货币和金融走势的模版资料。”民警说。