遵义虚拟货币犯罪名单最新

“我们提供银行卡、支付宝、微信，火币网进收款，转账进出，给我们7‰的好处费，当时也意识到可能这是洗黑钱等违法犯罪行为，自己被利益蒙蔽了双眼，现在我已经深深后悔自己的行为......”女嫌疑人张某落网后，给办案民警写下了一份悔过书。

张某写的“悔过书”

11月4日，贵安新区公安局经侦部门通报了日前破获的一起主要针对在校大学生的电信网络诈骗案，同时以案说法，给广大在校大学生以及年轻人们提个醒。

不久前，贵安新区公安局接到大学城某高校在校大学生张明（化名）报警称，自己被骗了。

民警调查发现，骗子冒充某知名购物网站客服人员，打电话给张明说，因为自己的“工作失误”，误将张明升级成为了VIP会员。因VIP会员每月将会被扣缴500元费用，他问张明是否要取消VIP会员资格。若要取消，须先将银行卡里的钱全部转入一个“安全帐户”。

民警抓获其他涉案人员

一想到每个月要被固定扣除500元，张明当即同意取消VIP，并按对方指引，将自己银行卡上的2万余元全部转入对方指定的账户中。完成操作后，迟迟不见钱款返还来，此人再也联系不上后，他才意识到自己遇到了骗子。

民警调查发现，被骗的资金转入骗子指定账户后，30秒内便被分散到几十个下级账户，再通过微信、支付宝转走，用于购买了虚拟数字货币USDT。民警根据资金流向逐一对涉案银行卡开展核查，并调取相关视频资料进行分析研判，成功锁定涉案银行卡的开卡人、替诈骗分子洗钱的犯罪嫌疑人以及介绍人等。

10月30日，在遵义警方大力配合下，侦查员在遵义市汇川区、红花岗区等地先后抓获实施洗钱的犯罪团伙5人，查获作案手机5部、银行卡50余张、电话卡8张、当场截获尚未来得急转出的诈骗资金24000元。

又一名嫌疑人（面部马赛克者）落网

据犯罪嫌疑人，也是此案中的“卡主”张某交待，今年10月13日，她在网络上认识了一个网友，对方以“分红”诱惑，让她先下载火币网并注册帐号，然后绑定银行卡、手机微信及支付宝。当对目标实施诈骗得手后，洗钱团伙成员在“卡主”注册的火币网交易平台上，用诈骗所得资金购买虚拟数字货币，并将虚拟数字货币转到上家指定的钱包地址，上家便可通过网络平台变卖数字货币，从而达到将诈骗资金洗“白”并套现。

为了一时贪念，不知不觉中沦为了诈骗团伙的帮凶，出生于遵义市绥阳县的张某很后悔，于是主动给民警写下了一份悔过书。

目前，此案正在进一步审理中。

来源：天眼新闻

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来源： 贵州长安网

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