台州打击虚拟货币政策最新

田粟/漫画

8月10日，浙江省台州市椒江区检察院依法以涉嫌开设赌场罪对肖某等45名被告人提起公诉，涉嫌窝藏罪的刘某也同时被诉。据悉，这是台州史上涉案金额最大的一起网络赌博案件，仅非法获利就达11亿余元。

从青年企业家到犯罪团伙首脑

2017年9月，台州公安机关在网上巡查发现一个名为“新版捕鱼”的网络棋牌游戏网站，里面有“牛牛”“百家乐”“炸金花”“斗地主”等游戏，种类繁多，人气非常旺。平台每天都公布购买游戏币的前50名玩家排行榜，能进入排行榜意味着他们每日购买的游戏币达50万元以上。这么巨大的金额引起了网警的深入追踪，而后发现该平台确有涉赌行为。经过侦查，公安机关破获了这起组织架构严密、涉案金额巨大、人员众多，而且是通过比特币洗钱和投资的新型网络赌博案，引起社会广泛关注。

检察机关审查查明，该“新版捕鱼”网络棋牌游戏平台来自四川成都的一家科技公司，公司法定代表人肖某就是该网络赌博犯罪团伙的核心人物。39岁的肖某2009年开始经营公司，有丰富的经营经验，是当地小有名气的青年企业家。由于近年来生意不好做，他便心生歪念，伙同他人开设多个赌博游戏平台。

肖某伙同蔡某最先开设的“玖发棋牌”赌博游戏平台自2015年上线后，每日在线参赌人数很多，收益非常可观。在利益的驱使下，肖某又与何某、屈某合作，以经营正规业务为幌子，陆续开设“新版捕鱼”“大鱼棋牌”两个赌博游戏平台。上述三个赌博游戏平台参赌人员遍布全国。为逃避监管，同时也为了减少被其他同行攻击的几率，这些游戏平台每隔三四个月就会更名，其中一个平台一年多时间里从起初的“快乐799”“大众棋牌”“澳门娱乐场”，最终更名为“新版捕鱼”，直至案发。

整个游戏平台组织架构严密，包括公司主管、技术团队、商务团队、客服团队、银商等多类人员。各类人员分工明确，根据重要性和分工获得工资或分红。肖某负责技术研发团队，指派尹某等人组成技术团队。除此之外，他每天都要听取游戏的数据汇报，包括在线人数、回收率、销售币数等，以便准确掌握平台盈利情况。三个平台都有专人负责商务团队，即出售游戏币。商务团队负责人则招募多人发展商务团队，组织银商和银商之间、银商与玩家之间进行游戏币与人民币的交易。

三个平台前期的非法获利以现金方式进行分成，2016年5月以后，因网上赌博的流动资金巨大，为规避金融部门监管，犯罪团伙以购买比特币进行利益分成。

十赌九输，网络赌博全是套路

据办案人员介绍，玩家进入该游戏平台后，平台会先收取一部分座位费，“炸金花”“牛牛”等博弈类游戏是玩家之间对赌，还有些游戏是直接和平台对赌，输赢直接和平台挂钩，通过平台技术控制，可以让玩家输多赢少。为让玩家不至于输太多而离开游戏，平台技术人员通过游戏币的消耗数值控制输赢率，当有人赢的较多，就会让他输钱；当有人输钱较多，就让他赢点钱，令其欲罢不能。这样既能留住赌徒，平台也可以持续获利。由于网站后台人为操作控制输赢率，参与网络棋牌游戏的几乎没有一个人能真正赢利。

当然，也有真正赢利的，那就是开设这些赌博平台的肖某等庄家。今年1月8日，案件移送至椒江区检察院审查起诉。办案检察官对肖某个人情况进行深入审查，发现他名下还有20多家注册公司，多为空头公司，既用来掩饰自己的身份，又能一定程度上为资金流转和洗钱铺路。肖某一夜暴富后，大肆挥霍，用非法所得购买多辆豪车、别墅等。不仅如此，肖某还是个非常有投资头脑的人，他将非法获利投资房产、股票、理财产品等，并网上购买近5000台“挖矿机”继续挖比特币，达到资产增值的目的。案发后，肖某比特币核心钱包中仍留有非法所得的32580个比特币，市值达6.97亿元。

追捕、追查、慎诉，检察官开展长线作战

面对55册案卷，台州市椒江区检察院承办检察官仔细审查，围绕追捕、追查、慎诉开展长线作战。在审查案卷中，检察官发现该案的核心人物肖某在公安侦查阶段已被取保候审，根据案情肖某并不符合取保条件，决定对他采取逮捕措施。为了能够顺利将肖某依法逮捕，公诉部门承办检察官和侦监部门通力合作、周密部署，成功将躲藏在刘某处的肖某逮捕。

因为这起案件人员构成复杂，承办检察官通过绘制人物脉络图，分析梳理人员层次，理清人物结构关系，以便更好地区分每个人在案件中起到的作用，对日后法庭定罪量刑起到至关重要的作用。另外，由于该案涉及资金往来账目繁多，光银行就涉及十余家，各类银行账户不下五百个，核对计算各类银行流水账、摸清资金的来龙去脉，尤其后期犯罪团伙使用比特币分成，虚拟货币和人民币之间转换后的去向必须一一查清。

针对涉案金额不清、涉案人员分成不明、非法获利去向不明等部分办案瑕疵，检察官两次退查，引导公安机关补充侦查，至7月底，公安机关根据案情完成补证23册。其间，为更好地落实宽严相济的刑事政策，检察官对其中犯罪情节轻微的4名银商作相对不起诉处理，其余45人均以涉嫌开设赌场罪提起公诉。而刘某明知肖某是犯罪的人而为他提供隐藏住所，帮助他逃匿，也被检察机关以涉嫌窝藏罪提起公诉。

“涉案人员远不止这些，因案件牵涉线下客服、银商众多，还有50多人另案处理，待公安机关查清各自涉案金额后，将陆续移送起诉。”承办检察官介绍。8月10日，该案78册案卷已全部装箱移送至椒江区法院，法院将择日开庭审理。

（作者：范跃红、陈露、项卫兵，来源：《检察日报》）