mfc虚拟货币交易平台

surge 2023年07月26日 13:37 0 0

生活富足，手中有多余闲置钱财，有些人就想着钱放着也是放着，何不通过理财的方式增加收入和，有些人选择正规的理财平台，而有些人通过网络选择投资平台。

网络投资平台形形色色，不说都是骗局，但很多打着高额回报旗号的投资平台都是骗局，拆分盘投资理财骗局属于比较典型的一类。今天我们通过案例认识拆分盘骗局。

SMI、FCT网络传销案

2007年5月，黄某清（另案处理）成立SMI投资理财科技网络公司（以下简称“SMI”公司），公司设立于香港。2012年12月更名为“Finnciti游戏网站”（中文名称：城市建设模拟游戏网站，以下简称“FCT”公司）。

“FCT”公司及其网络平台无任何实体经营活动，以“投资理财”、“网络游戏”、“扶平”、“养老”、“共同富裕”等口号向公众宣传，以设置各种奖励为诱饵，在我国境内通过网络宣传、讲课、介绍等方式不断发展下线，要求新会员加入必须经老会员推荐，并通过老会员缴纳资金购买PIN码才能注册，并按照每一名会员的下线分两区，且两区要保持平衡的固定顺序组成层级，直接或间接成为上下线关系，以发展下线可获得8%奖励引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，并通过出售电子积分EP的方式获利。

该传销组织注册户口（ID号）分为六个级别，分别为100、200、500、1000、2000、5000美元，会员根据购买不同级别的户口，获得相应的“机器人”,系统设定直推奖、平衡奖（对碰奖）、领导奖、永久分红奖等形式，将提成自动分发给会员。

2009年罗某某他人介绍成为FCT公司的会员，并在四川省绵阳市、芦山县等地积极发展下线，2010年罗某某为FCT传销组织的VIP会员，其通过“正能量”的QQ群宣传FCT传销组织，负责转发公司培训通知、组织会员赴香港培训，并向其下线及其他玩家销售PIN发展新会员。罗某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15万元。

EST平台、循环创富GP7平台网络传销案

2012年6月，陈某某经人介绍，在广西南宁找到一家网站公司的技术开发人员，要求其设计具备“SMI”网站（境外互联网传销网站）功能的游戏积分理财平台。

2012年9月9日，陈某某将新搭建的游戏积分理财网络平台链接在深圳市人脉联银科技有限公司（以下简称“人脉联银公司”）网站正式上线，与黄某某等人合伙经营。2013年8月后，陈某某以深圳市鹰商通实业发展有限公司（以下简称“鹰商通公司”）、深圳前海宝裕丰资产管理有限公司（“宝裕丰公司”）作掩护，单独经营该游戏积分理财网络平台（2013年8月更名为EST平台、2015年2月更名为循环创富GP7平台）。

陈某某等人以人脉联银公司、鹰商通公司、宝裕丰公司为名义经营的游戏积分理财平台、EST平台、循环创富GP7平台实为同一平台，该平台以投资理财或者创业为幌子，以“公司免费7次配送、积分只涨不跌、收益只赚不亏”为诱饵，诱骗社会公众有偿注册成为会员，成为公司理财达人，用人民币兑换虚拟货币“E”币（1E币=1美金），购买公司发行的积分“GP”，然后在平台上进行买空卖空的积分交易。

平台按会员账户的等级收取会员开户费、手续费、管理费、服务佣金（过户费、修改信息费）。GP7平台上线1051天，通过设立推荐奖、对碰奖、辅导奖等传销手段，在全国各地设立服务中心82个，注册账户58730个，层级达242层，涉案金额达617519400元人民币。

2012年9月11日，金某某通过陈某某的邀约，投资9.9万元成为人脉联银公司会员，在游戏积分理财平台获得了三个六星级会员账号，后来又通过这三个账号注册了共351个账号。同年9月20日金某某成立ＧＰ7温州服务中心，为陈某某等人提供宣传传销活动场所，金某某直接及间接发展下线会员1283人，下线层数240层。金某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。

MBI、MFC网络传销案

2012年以来，马来西亚MBI国际资产管理集团（简称MBI传销组织）以旗下MFC游戏理财创富平台（简称MFC传销平台）为核心，虚构线下实体产业，以高额回报作诱饵，运作传销模式拉人头，发展会员，并按照发展人数、层级、缴纳会费额度作为计酬返利依据，吸引众多人员入局参与。

到2018年下半年,ＭＦＣ传销平台无法提现,ＭＢＩ传销组织开发替代产品ＭＴＩ网络传销平台（简称ＭＴＩ传销平台）,注册ＭＴＩ传销平台会员需缴纳33美元（折合人民币231元,实际出116元）,账户充值金额一半由ＭＦＣ传销平台转到ＭＴＩ传销平台账户,一半自己转账充值。

平台按照会员层级及等级,设置各种奖励。直推奖:上线人员直接介绍下线缴纳会费加入后,上线人员可以根据自己级别获得下线人员投资金额的6%-10%的奖励。对碰奖:上线人员直推两名下线人员后,平台根据投入较少的下线所缴配套费的60%为基数,给予上线人员6%-10%（上线人员自己缴纳配套等级所获比例）的奖励。管理奖:会员根据级别的高低,可以获取1代至6代以内不等下线人员所获的对碰奖金的1%至4%作为游戏奖金。

静态奖励:在购买不同配套的会员获得其本人在平台上的购物所花金额5%的奖励回馈。会员兑现需购买平台产品以及会员之间私下交易平台虚拟货币ＭＴ。

2015年11月,被告人李某某经朋友介绍,下载ＡＰＰ注册成为ＭＢＩ传销组织平台下ＭＦＣ传销平台会员,通过建立微信群、多次前往马来西亚参观考察“实体”经济活动，积极为ＭＦＣ传销平台发展下线。李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。

中国一川（幸福100）网络传销案

2012年以来，吴某某伙同他人在互联网开设积分拆分投资游戏平台，宣称可以为加入者投资理财服务，要求参与者缴纳费用获取会员资格。

“中国一川”（幸福一百）的传销活动模式：中国一川(澳门）国际有限公司以开展互联网理财为名，以高回报为诱饵，以拉人头的方式，让投资人缴纳一定数额资金在网站注册填写相关人员信息，投资1000元至5000元不等的金额，购买“幸福一百”虚拟理财产品获得会员资格。

▲“一川公司”抓捕现场

会员可获得静态投资收益和动态投资收益，包括：1、静态投资收益，一川公司许诺会员通过享受积分拆分，交易“一币”、“金币”，每年固定投资年收益可达50%以上。2、动态投资收益，即拉人头式发展下线，作为计酬或返利依据，投资者取得会员资格后发展下线获得“直推奖”、“平衡奖”、“辅导奖”等，以此为诱导，吸收公众参与该传销组织。一川公司通过大、小VIP帮助会员注册、组织会员进行培训等活动，积极引诱老会员增加投资额、复投资，发展下线。

高某某于2014年8月在一川公司注册成为会员，在朔城区辖区内通过微信群、讲课等方式，公开宣传“一川公司幸福100”的投资模式，夸大投资前景，引诱他人投资和发展下线，并负责给投资会员报单和管理账户。高某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。