闲鱼虚拟货币恶意退款

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​​天猫“极速退款”服务，相信很多在网上购物的消费者都知道，在确认收货前，申请退货退款，将货物寄出并且上传物流单号后，无需等待卖家确认收货，就能快速拿到钱款，这项服务带给了大家很好的购物体验。但是有人却从中看到了“商机”，利用这个“漏洞”非法诈骗“天猫超市”2000余单！

5月8日上午，浙江省海宁市人民法院依法公开审理并当庭宣判一起虚假退货诈骗案，被告人张大（化名）因犯诈骗罪，被判处有期徒刑3年，缓刑3年，并处罚金4万元，退还赃款25008元。

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张大和张二(另案处理)是一对孪生兄弟，2018年7月，张二给失业在家的张大推荐了一份“工作”。整个“工作”流程并不复杂，只要根据张二提供的商品信息及收货人信息在“天猫超市”下单，然后几天后申请退货退款，最后填入张二提供的退款快递单号。这份“工作”不用投入很多精力，还能拿到15%到20%的提成，张大觉得很划算。

等到9月份时，张大觉得有些不对劲，为什么每笔订单都要申请退货退款，且每笔订单的收货人姓名、地址都不相同，于是他就询问了张二，这时张二才跟他说了实话。其实张二并没有真正退货，只是填写了一个虚假的物流信息，因为 “极速退款”服务, “天猫超市”一旦看到物流信息就会直接退款。那么这么多收货人信息又是从哪里找来的呢？原来，张二会从“闲鱼”APP上搜索有需求的买家，他们会将自己需要购买的商品挂在APP请人代买，如果能够在天猫超市买到，张二就会跟买家联系，互加微信，买卖成功后直接转账付款。而物流信息则是张二从网上购买的，一个退货物流信息只要2元钱左右，囊括“申通”“中通”“国通”等诸多快递。

当张大知道这是一个诈骗行为后，并没有因此停手，因为贪图利益，还是继续频繁“购物”。从2018年9月至2019年4月，张大和张二两人分工合作，先后利用7个账号申请退款2000多个订单，从“天猫超市”骗取退款共计10万余元。

2019年5月，“天猫超市”线下仓库工作人员向部门安全人员反馈仓库内存在客户虚假退货的情况，公司对这一情况进行了反查，发现有7个账号自2018年7月开始始频繁退货，经仓库核查，发现了这些账号存在虚假退货现象，于是立刻向警方报了案。

法院经审理后认为，被告人张大以非法占有为目的，结伙他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公私财物，价值10万余元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人与同案犯间地位、作用基本相当，不区分主从犯，其犯罪情节上的差异量刑时酌情体现。被告人张大归案后能如实供述自己的罪行，积极退赃并取得谅解，且愿意接受处罚，可依法从轻处罚，遂作出上述判决。

来源： 海宁法院​​​​、人民法院报

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