石家庄诈骗案虚拟货币案例

现代快报讯（通讯员 薛飞 记者 毛晓华）大多数网络游戏都需要玩家购买装备或者虚拟游戏币，这也给诈骗团伙带来了 " 商机 "，他们往往在游戏聊天频道以 " 低价充值游戏币 " 为幌子发布广告，引诱玩家至虚假的交易平台充值从而进行诈骗。近日，泰州靖江警方通过连续 3 个多月的侦查，成功捣毁一个在网络游戏中发布虚假游戏币交易平台的诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人 6 人，涉案金额 52 万余元。

网上低价购买游戏币被骗

今年 2 月 4 日晚，靖江市民唐先生来到靖江市公安局城西派出所报警，称当天下午 4 点，其在家中玩某大型网络游戏时，在聊天频道看到了一则低价出售游戏币的广告，后在游戏中添加了该玩家为好友，对方让唐先生通过手机登入 " 易 **" 交易网站注册账号，进行充值操作可以得到大量游戏币。等唐先生通过 QQ 钱包扫码向该平台内转账 2088 元后，自己却并未收到游戏币，且不久后游戏账号被冻结。感觉被骗的唐先生立即来到派出所报警。

△受害人转账记录

办案民警立即调取唐先生的交易记录，并迅速开展侦查。通过工作发现，唐先生的钱经过多次转账后进入河北一银行账户。经过进一步分析，侦查人员发现，该嫌疑账户在 2020 年 10 月也曾出现在一起诈骗案中，当时受害人郑先生到孤山派出所报警，他向民警反映，自己玩网络游戏时在 " 业 **" 交易平台充值 1201 元后，对方以注册信息不全为由，先后要求郑先生充值 4 次，共计被骗 12801 元。

研判资金流向牵出诈骗团伙

靖江市公安局反诈中心民警立即至相关银行调取该嫌疑账户的资金流水，并进行深入分析研判，结果显示该账户里面的钱经过十几次交易最终流向了 " 武某 "" 周某 " 的账户。查询到 " 武某 "" 周某 " 的具体身份信息后，办案民警立即奔赴河北，兵分两组开展抓捕。

通过连日蹲守，侦查人员在河北石家庄、邢台同时行动，抓获犯罪嫌疑人武某、周某。突击审查，武某、周某两人对自己的犯罪事实供认不讳。据交代，平时他俩一直保持联系，按照共同的上级指示，向他人收购银行卡，再操作收来的银行卡负责转账洗钱。将资金进行流转时，会收取流水的 15% 作为回报。截止被抓，两人已经分别非法获利约 4、5 万元。

通过三个多月的缜密侦查，一个在网络游戏中发布虚假游戏币交易平台的诈骗团伙逐步浮出水面。办案民警也从武某、周某提供的线索中，逐步查清了该团伙的脉络架构。为了彻底捣毁该诈骗团伙，5 月上旬，办案民警马不停蹄奔赴海南、河北、山西等地开展收网。在三省四市当地警方的配合下，抓获犯罪嫌疑人钟某、钟某某、岑某、陈某。

利用玩家贪便宜心态诈骗

" 这是一个组织严密、分工明确的诈骗团伙，操控虚假交易平台网站、在游戏内发布低价广告、收购他人的银行卡手机卡作为工具、负责资金转账洗钱，这一连串的每一个环节都有专人负责，相对独立又合并在一起。" 靖江市公安局反诈中心民警丁煌俊说。

△警方抓获嫌疑人

经查，该诈骗团伙核心成员为钟某某、岑某，当他们看到网络游戏虚拟货币交易量巨大的 " 商机 " 后便动起了歪脑筋，他们租用境外服务器制作、操控虚假网络游戏币交易平台，然后在多个大型网络游戏内发布 " 低价出售游戏币 " 的广告吸引受害人，再以注册信息不完整、充值未到账、修改后台数据等方式，骗取玩家不断进行充值、转账。骗得钱款后，钟某某又安排其表哥钟某四处收购他人的银行卡、支付宝、QQ 钱包等账户作为工具，后交给武某、周某进行资金转账洗钱。陈某也因出售自己的银行卡帮助该团伙实施诈骗。据钟某某、岑某交代，他们已利用这种方法实施诈骗 40 余起，分别非法获利二十万余元。

目前，该案 6 名犯罪嫌疑人已分别因涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪被靖江市公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

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