泰安虚拟货币诈骗案例分析

央广网济南8月2日消息（记者 柴安东 刘海奎）今天（2日）上午，山东省公安厅召开新闻发布会，通报了成功破获的8起电信网络诈骗案件典型案例。

济南“4.14”收买、非法提供信用卡信息案

2018年4月14日，在澳大利亚留学的新疆籍学生李某某接到冒充公检法人员诈骗电话，以其账户涉嫌洗钱需先行退还资金为由被诈骗143万余元，该案洗钱过程涉及一济南信用卡账号。接报后，济南市公安局槐荫区分局迅速组织警力开展案件侦办工作。在侦办过程中发现了以犯罪嫌疑人李某(济南市章丘区人)、戚某某(泰安市高新区人)分别为首的两个特大收买、非法提供信用卡信息的犯罪团伙，截至7月20日，专案组先后赴山东、云南、福建、广东四省多地展开侦查，成功抓获犯罪嫌疑人26名，涉及信用卡信息3000余条。

青岛台湾籍冒充公检法人员系列诈骗案

2017年3月，台湾居民杨某某在台湾被诈骗团伙以涉嫌洗钱为由，诈骗新台币762万元(约合人民币171.2万元)，经分析研判发现诈骗窝点设在青岛。在公安部、山东省公安厅的统一指挥下，青岛市公安局经过6个月的侦查，于2018年1月在青岛、南京、海口3地同时收网，一举打掉一重大电信诈骗团伙，抓获20名团伙成员，其中台湾籍14人，海南籍6人，当场缴获人民币现金10万余元，查扣手机、电脑、银行卡等作案工具100余件。经查，该犯罪团伙冒充医院工作人员、公安民警、检察官等多重身份，以怀疑有人冒充受害人身份骗领医保金需要进行调查并对受害人所有资金进行管控为由，骗取台湾居民杨某某12万美元、390万元新台币。经深入扩线侦查，带破案件80余起，涉案金额达1.26亿新台币。

烟台“12.09”以网络投资名义系列诈骗案

2017年12月9日，烟台莱阳王某通过“海联国际”APP炒天然气期货被嫌疑人诈骗4.7万元。接报后，烟台、莱阳两级公安机关迅速成立专案组并开展侦查工作。在山东省公安厅指导下，专案组抽调280余名警力经过3个多月缜密侦查，赴湖北襄阳、广东深圳、河北邯郸和福建福州等地，现场抓获犯罪嫌疑人190余名，查扣电脑200余台，冻结资金4000余万元，实现了对该诈骗团伙的全链条打击。经查，该团伙通过微信交友、拉拢感情等方式诱使受害人在“海联国际”虚假平台进行投资，并操纵后台使受害人恶意亏损从而从中获利，累计作案600余起，涉案金额5000余万元。

潍坊“11.06”冒充军队人员系列诈骗案

2017年11月6日，潍坊安丘市李某报警称被人冒充消防队大队长以购买床和床垫为由诈骗12万元。接报后，安丘市公安局刑警大队迅速成立专案组。经缜密侦查，专案组先后赴河北、安徽、河南、湖北等地抓获犯罪嫌疑人37名。经查，以杨某某(湖北省黄石市人)为首的犯罪团伙在网络上非法购买公民个人信息，并通过非法购买的银行卡、电话卡联系受害人，通过冒充军队人员、冒充熟人等多种诈骗手法实施诈骗。截至目前，该案共带破山东省内外案件240余起，涉案金额2000余万元。

济宁“5.10”网络刷单系列诈骗案

2018年1月2日至5月10日，济宁鱼台县村民张某某先后被他人以刷单返还佣金的名义诈骗2.39万元。接报后，济宁市鱼台县公安局迅速组织警力开展案件侦办工作，将李某、马某、刑某等36名犯罪嫌疑人抓获归案。经查，该犯罪团伙通过微信、QQ等渠道，以淘宝刷单支付相应报酬的名义实施诈骗。目前，该案已逮捕21人，起诉22人，冻结 、扣押现金31.6万元，带破省内外案件100余起，涉案金额800余万元。

泰安“1.11”盗刷资金账户诈骗案

2018年1月11日，泰安宁阳县某中学工作人员报案称：学校支付宝账户里的240余万元被盗刷。案发后，泰安市、县两级公安机关高度重视，立即成立专案组开展工作。专案组先后赴湖南长沙、湖北武汉、荆门等地侦查，锁定犯罪嫌疑人窝点，多地同时收网开展抓捕行动，抓获余某(湖南省岳阳市)等46名犯罪嫌疑人，打掉2个犯罪团伙，查扣资金260余万元。经查，该犯罪团伙通过网络购买支付宝账户用于诈骗资金转移过程中，发现泰安某中学支付宝账户存入240余万元资金，遂将该资金盗取。截至目前，该案已刑事拘留44人，带破案件12起，涉案金额360余万元。

德州“4.23”虚拟网络平台投资理财系列诈骗案

2018年4月，德州宁津县高某某报警称：其通过 “汉声国际投资平台”投资被嫌疑人诈骗资金6.9万元。接报后，宁津县公安局抽调70余名精干力量迅速成立专案组，在山东省公安厅组织带领下，赴河南焦作抓获正在实施诈骗的犯罪嫌疑人62名，扣押、冻结资金65万余元，捣毁犯罪窝点2处。截至目前，该案带破省内外案件100余起，涉案金额1000余万元。经查，该犯罪团伙自2016年6月以来，在网上购买建设网站用的服务器和域名，自己设计了一款能够在后台控制赢亏率的炒货币平台，招纳60余名业务员将微信头像统一设置成年轻漂亮的女性，随机添加微信交友，骗取受害人信任，诱使受害人在虚假平台投资理财。

菏泽“5.02”以网络购物为名系列诈骗案

2018年5月2日，菏泽单县居民李某报案称：其在网上下载了一款“乐购尚品”APP购物软件购买商品，共被骗走人民币60余万元。接到报警后，菏泽市、县两级公安机关立即组织专班先后赴河南、江苏、安徽、江西、浙江、广东、福建等地开展侦查，于5月31日在福建福州将季某、罗某等114名犯罪嫌疑人抓获，带破案件26起，涉案金额500余万元。经查，该团伙自2017年9月以来，在福州晋江、台江等地以卖红酒、茶叶为名开设虚假公司，组织大量员工冒充“高富帅”、“白富美”通过非法获取的手机号码信息随机添加受害人微信，并以竞猜中奖返现、商品升级等理由诱使受害人购买红酒、茶叶实施诈骗。