加强虚拟货币洗钱宣传工作

为进一步提升社会公众对于洗钱风险的认知和防范意识,助力预防和打击洗钱及其上游犯罪,农发行漳州市龙海区支行于近日在街心公园，组织员工开展了反洗钱及打击非法集资宣传活动。

宣传活动结合洗钱风险高发领域,聚焦账户开户欺诈风险、客户身份信息安全、客户尽职调查、虚拟货币洗钱、新型支付手段洗钱、网络赌博等开展宣传教育,活动中,通过悬挂主题宣传横幅、布放宣传折页等方式,营造宣传氛围。通过发放宣传折页、宣传手册,现场讲解、问答互动等方式,向群众进行学习反洗钱知识、防范洗钱犯罪等主题内容宣传,保护自身合法权益。积极向客户和群众普及风险防控知识、依法使用账户的法律责任、账户风险防控对防范打击违法犯罪活动的重要意义等,提醒客户和群众依法合规使用账户,不得出租出借银行账户。

通过开展主题宣传活动,将反洗钱意识和反洗钱知识传递给社会公众,提升社会公众反洗钱的意识和分辨识别能力,共同打击洗钱犯罪,防范洗钱风险。（陈志鸿）

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