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沉默骆驼
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未按照规定履行客户身份识别义务 重庆农商行被罚255万
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北京6月20日消息 据央行重庆营管部网站消息，近日央行重庆营管部开出罚单，针对重庆农商行未按照规定履行客户身份识别义务等违法行为，对该行罚款255万元，对朱国忱等4名责任人合计罚款11万元。
（截图自央行重庆营管部网站）
行政处罚信息公示表显示，重庆农商行存在4项违法行为：未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。
针对上述违法行为，央行重庆营管部对重庆农商行罚款255万元，对时任重庆农商行个人业务部总经理朱国忱罚款1万元，对时任重庆农商行运营管理部总经理张莉罚款2万元，对时任重庆农商行公司业务部总经理彭涛罚款4.5万元，对时任重庆农商行信用卡部总经理张国玺罚款3.5万元。
官网信息显示，重庆农商行前身为重庆市农村信用社，后者成立于1951年，重庆农商行分别于2010年和2019年先后在港交所和上交所主板上市。
