虚拟货币寸头管理

在各种传销平台之中，呼朋唤友，拉亲人加入传销组织的案例不少。能“坑爹”的、“坑儿女”的、”坑妹“的、“坑对象”的、“坑同学”的。在这些都占全了的传销案例之中，可能只有“头寸管理”这个平台了，母亲把大学刚毕业还未参加工作的儿子拉入“头寸管理”传销组织，儿子又把父亲、女朋友、同学拉入传销组织。

最近从中国裁判文书网中公布的一起判决书中了解到：

2018年8月，殷某(江西乐安人，女)经人介绍接触ＡＲ数字货币交易平台，后来ＡＲ换成了ＶＡＳＴ平台，再之后又变成了ＭＡＲＫ平台。头寸管委会（九九社区）平台创始人会在管理群里通过视频、音频、文字ＰＰＴ等方式发头寸管委会的宣传资料，宣传资料的内容基本上都是说头寸管委会是安全高收益的平台，大家可以放心投资，并且教导大家要扩大自己的团队规模，争取更大的收益，还会宣传头寸管委会制度的管理规则和火币网、ＭＡＲＫ平台的一些使用方法。

2019年3月底，殷某在乐安推广ＡＲ业务，先后发展了儿子唐某、唐某发展了父亲唐某1、游某某、陈某某、邱某某、殷淑贞（殷某妹妹）等人。这些人也各自发展了下线。殷某于2020年5月份升至独立常务理事级别，独立常务理事可以有自己单独运行的数字货币，独立常务理事下是常务理事、理事、群主、社员。

理事级别的需要自己建有一个群，下面还要发展四个群。如果下面有四个理事，就会被任命为常务理事，由联盟管委会任命。在日常生活中，殷某遇到了亲戚朋友都会介绍如何通过ＭＡＲＫ等平台获利，讲解规则和操作方法，另外殷某还会在朋友微信群中发布ＭＡＲＫ等平台的宣传资料来推广平台，或加一些人为好友再将宣传资料发给他们。

殷某还会通过平台组建的微信群发一些语音来讲解平台操作方法和规则，另外也会组织参会人员实地讲授操作方式和群规，并给社员发放了一些礼品。殷某只负责培训和管理理事级别的人员，也会到感恩社区分布在各地的团队里去讲课，日常都是通过理事微信群对理事进行管理的，也就是讲解获利规则、淘汰退出的规则，敦促理事能按时完成每月的资金增量。唐某、邱某、元某某、陈某某、游某某、殷某某等人都是理事，其中唐某按规定可以于2020年11月1日晋升为常务理事，但未晋升平台就被关了。

“头寸管理”传销组织要求参与人员投入2万元至5万元不等的资金才有资格成为社员进入网络平台投资数字货币，并加入上线的群，社员按照指令操作，每四天买卖一次数字货币，每次可获得1.5%左右的盈利。

“头寸管理”传销组织对社员进阶及计酬有严格规定，社员发展9个下线进入平台投资后，可单独建群，成为群主。群主除直属群内保持15名社员、投资总额在50万元以上外，下线社员中有四人升级为群主，每群人数不低于l5人，投资总额50万以上的，则可以升级为理事。理事的下线群主中有四名升为理事的，该理事可以晋升为常务理事。同时规定了群主、理事、常务理事、独立常务理事与发展人员、投入资金量挂钩的逐级抽成、计酬方法。

2018年11月份左右，唐某大学毕业后没有工作，经其母亲殷某介绍进入感恩社区，殷某给了他2万元去参与社区的虚拟货币投资赚钱。流程就是在火币网上注册账户，充值获取虚拟币Ｕ币，在从火币网提币到平台，在平台将Ｕ币换成Ｍ币，进行虚拟币买卖。2019年上半年，唐某与母亲殷某到长沙参与“头寸联盟管委会”（感恩管委会是其下属管委会）的招商会，介绍了运营模式。

感恩管委会就是以殷某为首按照头寸管理制定的层级发展规则发展去投资头寸管理名下的虚拟货币平台获取收益和层级奖励。管委会运行模式是创始人层级发送操作指令，一级一级传达。

社员推荐介绍了10个人以上，自己可以做群主，群主可以获得社员交易收益的30%作为提成，群主再从中拿出三分之一给自己的上一级群主。理事可以作为群主身份获得群社员收益30%的提成，还有下一级群主上交的他们群成员收益30%提成的三分之一，理事下属团队能够每月增长35%以上的充值额的3%作为奖励。如果下线理事完成团队新增充值的35%，常务理事可能获得下线理事新增充值额的1.5%作为提成。社员晋升为群主要求群主群里包括自己要至少10个人，群主晋升为理事要求是包括自己的群和从自己群里发展出去的群至少要有5个，每个群人数不能低于15人，每个群的投资总额不低于50万元。理事晋升为常务理事的条件是自己下线群主升级出了至少4个理事。

唐某名下有4个理事。他介绍了同学游某某、龚某某，女朋友陈某某、朋友邱某、父亲唐某1（另案处理）等人加入“感恩管委会”参与平台刷币赚收益，慢慢的游某某、龚某某、陈某某、邱某、唐某也介绍别人加入，成为群主，随着每人下线微信群越来越多，游某某、陈某某、邱某某、唐某都已经发展到了理事层级。截止2020年10月15日，其下线总资金量为2342万余元。唐某投资“感恩管委会”赚了150万元左右，赚的钱除了平时花的，都赔给下线社员了。

殷某是“感恩社区”创始人和独立常务理事，唐某为准常务理事，邱某、艾某某、殷某某、元某某、陈某某、游某某等人为理事层级，理事下级有一级群主、二级群主、三级群主，层级达三层以上，其中邱某、陈某某、游某某、父亲唐某1为唐某名下的理事。

2020年10月17日，MARK交易平台关闭，投入资金无法取出，由此案发。殷某、唐某、邱某、殷某某、元某某、陈某某、游某某分别于2020年11月5日、11月7日、11月12日、11月25日、11月11日、11月9日、12月2日主动向警方投案。被告人殷某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年11月6日被指定居所监视居住，于2020年11月9日被刑事拘留。经乐安县人民检察院批准，相关人员于2020年12月17日被执行逮捕。

公诉机关认为，被告人殷某、唐某等人以投资数字货币为名，要求参加者投资一定数额的资金获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利的依据，以高额的投资利润及发展下线提升级别获取提成为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重， 应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。乐安县人民法院依法判决：

一、被告人殷某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币二十万元。

二、被告人唐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币十五万元。

相关人员邱某、 殷某某、 元某某、 陈某某、 游某某分别获刑一年十个月，罚金五万元。

看完这个案例，只能唏嘘不已，几位青春年华的年轻人大好前程就这样毁于一旦！应了那句：一人入传销，全家都遭殃！

以上只是“头寸管理”其中一个社区，全国还有很多社区，相信正义虽迟但到，诈骗份子最终都会面临法律的审判！

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