上海舜元置业有限公司(上海舜元控股)

证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2019-078

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十四次会议通知于2019年10月31日以邮件、短信的方式发出，因事项较为紧急，会议于2019年11月4日以通讯表决的方式召开，全体董事均参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

（一）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会已于2019年8月14日届满，公司第一大股东上海舜元企业投资发展有限公司及第二大股东东方证券股份有限公司提名王金华先生、李峰先生、张韵女士、顾昕先生、王芳女士、李史玮先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，公司第四大股东山东麦格瑞新材料科技有限公司提名齐兴礼先生、王焜先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件，具体提案如下：

1、《选举王金华先生为公司第十一届董事会非独立董事》；

此项议案表决情况为：同意4票，反对0票，弃权4票，未通过本议案。

独立董事林卓彬先生、非独立董事方旭升先生、连松育先生及朱鹏先生对此项提案投弃权票，理由如下：由于公司主要资产和业务在美国休斯顿数据中心，目前处于停滞状态，本人对候选非独立董事能否解决涉外业务能力无法判断，故投弃权票。

2、《选举李峰先生为公司第十一届董事会非独立董事》；

3、《选举张韵女士为公司第十一届董事会非独立董事》；

4、《选举顾昕先生为公司第十一届董事会非独立董事》；

5、《选举王芳女士为公司第十一届董事会非独立董事》；

6、《选举李史玮先生为公司第十一届董事会非独立董事》；

7、《选举齐兴礼先生为公司第十一届董事会非独立董事》；

8、《选举王焜先生为公司第十一届董事会非独立董事》；

上述非独立董事候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关要求，并经董事会提名委员会审查合格。

公司独立董事宗士才先生、杨利成先生就此议案发表了同意的独立意见。独立董事林卓彬先生就此议案发表了弃权的独立意见。

（二）《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会已于2019年8月14日届满，公司第一大股东上海舜元企业投资发展有限公司提名洪志良先生、李伟群先生和杨利成先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件，具体提案如下：

1、《选举洪志良先生为公司第十一届董事会独立董事》；

此项议案表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

2、《选举李伟群先生为公司第十一届董事会独立董事》；

此项议案表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

3、《选举杨利成先生为公司第十一届董事会独立董事》；

此项议案表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关要求，并经董事会提名委员会审查合格，独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制，对每位候选独立董事逐一进行投票选举。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

在新一届董事会就任履职前，第十届董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。

公司对宗士才先生、林卓彬先生和杨利成先生在担任本公司第十届董事会独立董事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢！

（三）《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

此项议案表决情况为：同意4票，反对0票，弃权4票，未通过本议案。

独立董事林卓彬先生、非独立董事方旭升先生、连松育先生及朱鹏先生对此项议案投弃权票，理由如下：由于公司主要资产和业务在美国休斯顿数据中心，目前处于停滞状态，本人对候选非独立董事能否解决涉外业务能力无法判断，故投弃权票。

二、备查文件

1、第十届董事会第二十四次会议决议

2、关于公司第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会

2019年11月6日

附件一：

盈方微电子股份有限公司

第十一届董事会非独立董事候选人简历

1、王金华，男，1970年5月生，毕业于复旦大学国际经济法专业，大学本科学历。曾就职于君安证券投行部，安徽省证券公司。自1999年至今，在东方证券担任营业部管理工作，现任东方证券耀华路证券营业部总经理。

王金华先生除在东方证券任职外，与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、李峰, 男，1971年12月生，硕士研究生，历任东方证券研究所所长助理，东方证券经济业务总部副总，现任东方证券财富管理业务总部高级执行董事。

李峰先生除在东方证券任职外，与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、张韵, 女，1981年2月生，大学本科学历，上海交通大学高级金融学院EMBA。历任上海城开（集团）有限公司战略投资部投资经理；舜元地产发展股份有限公司投资发展部经理，董事会秘书；舜元实业发展股份有限公司董事，董事会秘书；盈方微电子股份有限公司董事，董事会秘书；辽宁同益物流股份有限公司董事会秘书；广西中龙创股权投资基金管理有限公司投资总监。

张韵女士与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、顾昕，男，1980年5月出生，研究生学历。历任舜元地产发展股份有限公司副总经理，监事长；舜元控股集团有限公司副总经理。现任湖南高正投资置业有限责任公司董事长。

顾昕先生除在上述第一大股东的关联方湖南高正投资置业有限责任公司任职外，与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、王芳，女，1976年5月出生，研究生学历。历任江西中江地产股份有限公司证券事务代表，董事会秘书；昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会秘书；盈方微电子股份有限公司董事、董事会秘书、上海盈方微电子有限公司副总经理；现任上海盈方微电子有限公司副总经理。

王芳女士除担任上市公司子公司副总经理外，与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、李史玮，男，1989年11月出生，研究生学历。历任浙江正鼎汽车零部件有限公司办公室主任，舜元建设（集团）有限公司董事长秘书。现任舜元建设（集团）有限公司副总经理。

李史玮先生除在上述第一大股东的关联方舜元建设（集团）有限公司任职外，与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、齐兴礼，男，1963年8月出生，中专学历。历任黑龙江臻沁牧农业科技有限公司法定代表人、董事长。现任黑龙江臻沁牧农业科技有限公司法定代表人、董事长；山东麦格瑞新材料科技有限公司监事。

齐兴礼先生与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、王焜，男，1983年8月出生，本科学历。历任新希望六和股份有限公司食品版块营销总监，现任嘉祥新希望慧农科技信息服务有限公司董事；山东璟元农牧发展有限公司董事长；济宁璟元种植养殖合作社董事长；山东麦格瑞新材料科技有限公司董事长。

王焜先生与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：

盈方微电子股份有限公司

第十一届董事会独立董事候选人简历

1、洪志良，男，1946年8月生，中共党员，复旦大学教授，博士生导师。毕业于中国科技大学物理力学专业，瑞士苏黎世高等理工大学电子工程专业，博士学位。曾任沈阳工业大学教师，复旦大学博士后毕业留校从事科研工作并执教，1992年至1994年曾任汉诺威大学教授；现任职于复旦大学集成电路设计实验室，从事教学科研；现任中颖电子股份有限公司独立董事。

洪志良先生与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、李伟群，男，1963年10月生，民进会员，华东政法大学教授，博士生导师，毕业于华东政法大学法学专业，日本名古屋大学商法专业法学硕士、法学博士，华东政法大学法学学科博士后。现任职于华东政法大学经济法学院，担任保险法研究所长，日本法研究中心主任。现任上海市保险学会副会长、上海市保险学会法律专委会主任，上海市仲裁委员会仲裁员、湛江国际仲裁院仲裁员。

李伟群先生与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、杨利成，男，1976年9月生，本科学历，会计师职称，中国注册会计师非执业会员。历任浙江天健会计师事务所项目经理，万向财务有限公司稽核经理，浙江华睿投资管理有限公司基金经理。现任上海融玺创业投资管理有限公司投资总监、风控总监，杭州金海岸文化发展股份有限公司董事，浙江振申绝热科技股份有限公司独立董事，罗博特科智能科技股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。

杨利成先生除目前担任上市公司独立董事外，与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在其他关联关系。杨利成先生目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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