中矿资源集团股份有限公司第五届 董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002738证券简称：中矿资源公告编号：2023-011号

债券代码：128111债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司第五届

董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十九次会议于2023年2月20日在公司会议室以现场结合通讯视频的方式召开，会议通知于2023年2月17日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长王平卫先生主持，与会董事经过讨论审议并通过《关于投资建设加拿大Tanco矿区100万吨/年采选项目的议案》。

为充分发挥公司自有矿产的资源优势，进一步开发利用Tanco矿山锂矿和铯镏石矿资源，加强公司在新能源、新材料领域的核心竞争力，同意公司下属全资公司Tantalum Mining Corp.of Canada Ltd.投资建设100万吨/年采选项目，项目总投资额约为1.76亿加元。资金来源为自有资金或自筹资金。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2023年2月20日

证券代码：002738证券简称：中矿资源公告编号:2023-012号

债券代码：128111债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司

关于投资建设加拿大

Tanco矿区100万吨采选项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年2月20日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资建设加拿大Tanco矿区100万吨/年采选项目的议案》，同意公司下属全资公司Tantalum Mining Corp.of Canada Ltd.（简称“Tanco”）投资建设100万吨/年采选项目，项目总投资额约为1.76亿加元。具体情况如下：

一、项目投资概述

为充分发挥公司自有矿产的资源优势，进一步开发利用Tanco矿山锂矿和铯镏石矿资源，完善Tanco在北美地区的供应链体系，为公司供应北美新能源市场奠定基础，公司通过下属全资公司Tanco投资建设100万吨/年采选项目，项目总投资额约为1.76亿加元。

公司于2023年2月20日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资建设Tanco矿区100万吨/年采选项目的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目介绍

1、项目基本情况

项目名称：加拿大Tanco矿区100万吨/年采选项目。

项目实施主体：Tantalum Mining Corp.of Canada Ltd.。

建设地点：加拿大曼尼托巴省温尼伯地区伯尼克湖Tanco矿区。

建设性质：新建。

2、项目实施主体基本情况

本公司持有Tanco公司100%权益，Tanco主要从事锂辉石、铯榴石的采矿、选矿，以及甲酸铯和铯精细化工产品的生产和销售。

3、建设规模及产品

建设规模为处理能力100万吨/年的选矿厂，主产品为锂辉石精矿、磷铝锂石精矿和铯榴石精矿。项目建设期：2023-2024年。

4、项目建设内容

Tanco矿区西尾矿的采矿工程、新建选矿厂、尾矿库更新改造等所有生产系统及其配套的生产辅助设施和生活办公设施等。

5、项目社会和经济效益

根据公司聘请的第三方专业机构Tetra Tech Canada Inc.为Tanco出具的《Tanco Mine Pre-Feasibility Study---Tailings Reprocessing Plant》以及所进行的尾矿采样与工程地质调查结果显示，项目建成后具有良好的经济效益和社会效益。

Tanco作为当地唯一的锂资源采选一体化企业，致力于通过自身发展扩大当地就业机会，进而促进曼尼托巴省东南部的经济增长，具有良好的社会效益。

6、项目投资规模及资金来源

项目计划总投资额约1.76亿加元。资金来源为自有资金或自筹资金。

三、项目投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的和对公司的影响

（1）随着全球新能源行业的高速发展，对于以锂精矿为上游原材料的需求持续增长。新建选矿厂有助于巩固Tanco在当地锂资源的优势地位，完善公司在北美地区的供应链体系，促进当地就业和经济增长，为公司供应北美新能源市场奠定基础。

（2）新建选矿厂可为Tanco矿山原矿和西尾矿资源提供匹配的处理能力，也可为后续冶炼产能的有序扩张提供资源保障，提高公司生产经营效率。

（3）100万吨/年选矿厂的建成投产，将扩大公司锂盐、铯盐业务原料的生产规模，符合公司经营发展的需要，符合公司中长期发展战略规划，符合全体股东的利益。

本次投资有利于提高公司经济效益，预计对公司未来的生产和经营业绩产生积极影响。

2、存在的风险

（1）锂精矿（锂盐）产品价格及市场需求受下游新能源电动车和储能市场的渗透率、宏观经济形势及相关国家政策等多种因素影响。

（2）本次对外投资建设尚需获得当地原住民社区的支持以及有关部门审批，存在进展不达预期的风险。

针对上述风险事项，公司已经制定了相应的风险应对策略。

四、备查文件

《中矿资源集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2023年2月20日

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