上海银行九亭支行(上海银行九亭支行行号查询)

一市民持购房合同来到银行办理开卡业务，然而合同中涉及的中介公司状态却是“已注销”，且合同内容存在疑点。近日，中国农业银行上海松江乐都支行工作人员细心识疑，及时向警方报案，成功堵截了一起异常开卡风险事件。

不久前，一市民持购房合同来到农行乐都支行办理开卡业务，大堂经理仔细询问后，发觉对方言行可疑，办卡理由也有些蹊跷，遂向内勤行长报告。经审核对方所持购房合同后发现，其中涉及的中介公司状态为“已注销”。同时，合同中存在房价金额大写数字书写错误、没有首付款说明等明显问题。基于上述疑点，工作人员进一步进行询问，对方言语支吾，回答含糊不清。工作人员意识到，这大概率是一起受人指使的异常开卡事件，于是立即向警方报案。警方到场后，当事人承认合同不是他个人的。警方随后将其带走做进一步调查。

“利用买卖账户转移诈骗资金，已成为当前电信诈骗的重要手段。把好‘开卡关’，是杜绝此类犯罪的关键环节。”银行相关负责人表示，防范银行卡倒卖、电信诈骗、伪卡盗刷等违法犯罪行为是银行长期坚持的一项重要工作，银行将继续强化风险防控意识，坚持把好开户源头关，同时加强金融知识普及教育，营造和谐稳定的金融消费环境。

文字：周丹丹 通讯员 顾婉菁

图片：受访者供图

编辑：李谆谆 秦天沈莉娜

相关内容